Схема на 61,7 млн грн: БЭБ разоблачило автоимпортеров на Волыни за скрытый ввоз 1100 машин
БЭБ расследует уклонение от уплаты 61,7 млн грн НДС при импорте 1138 автомобилей на Волыни. Детали схемы ООО «Мега-прайд», фигуранты и список контрагентов.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины расследуют масштабное уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при ввозе и продаже транспортных средств. По данным следствия, коммерческая структура скрыла от государственного бюджета десятки миллионов гривен за счет скрытого импорта и незарегистрированных налоговых накладных.
Об этом пишет absolutionleaks.
Детали расследования и ключевые эпизоды
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства № 72025102400000067 по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Нарушения зафиксированы в период с 1 апреля 2023 года по 30 апреля 2025 года.
Правоохранители выделили две ключевые схемы уклонения от уплаты НДС:
-
Скрытый импорт 1 138 автомобилей:
ООО «Мега-прайд» (код ЕГРПОУ 44093183) ввезло на таможенную территорию Украины 1 138 транспортных средств общей стоимостью 177,6 млн грн. Операции по ввозу и последующей реализации авто не были должным образом отражены в налоговой отчетности. Сумма ущерба по этому эпизоду составила около 29,6 млн грн НДС.
-
Продажи без регистрации налоговых накладных:
При реализации автомобилей конечным покупателям (как физическим лицам, не являющимся плательщиками НДС, так и ряду коммерческих структур) компания не регистрировала налоговые накладные в полном объеме. Сумма не уплаченного в бюджет НДС превысила 32 млн грн.
-
Фигуранты и сеть связанных контрагентов
По версии следствия, ключевую роль в организации схемы играл Матчук Юрий Степанович. Ранее он занимал должность руководителя ООО «Мега-прайд», а на данный момент является директором ООО «Деймос-М». Правоохранители считают, что он фактически координировал как легальную, так и противоправную деятельность группы подконтрольных предприятий.
В цепочке сбыта автомобилей, согласно материалам дела, фигурирует ряд компаний-контрагентов:
-
ООО «ТМЛ»
-
ООО «Ротон авто»
-
ООО «Техно корпус»
-
ООО «Коммерсленд»
-
ООО «Глорикейс»
-
ООО «Деймос-М»
-
ООО «Рассел Буд»
Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к функционированию схемы.
