уклонение от налогов
-
Теневые схемы
Сергей Пехотин и контрабанда Apple в ТРЦ «Глобус»: БЭБ раскрыло схему eStore на 110 млн грн без налогов
Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследует масштабные финансовые махинации вокруг магазина eStore в киевском ТРЦ «Глобус» на Майдане Независимости. Согласно материалам…
Читать далее » -
Теневые схемы
Даниил Гетманцев о схемах на 20 миллиардов: как BetKing, Sense Bank и фавориты Минцифры обходят налоги
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сделал резонансное заявление о продолжающихся схемах уклонения…
Читать далее » -
Теневые схемы
Бюджет недополучил более 16 млн грн: директору гранитного карьера в Винницкой области сообщили о подозрении
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции объявили о…
Читать далее » -
Теневые схемы
Миллиардные схемы на «евробляхах»: как в Украине работает теневой конвейер импорта авто и причем тут фитнес-тренер из НГУ
В Украине раскрыта масштабная теневая сеть, состоящая из десятков взаимосвязанных компаний, которая годами ввозит в страну тысячи подержанных автомобилей без…
Читать далее » -
Теневые схемы
Обыски БЭБ в Броварах: депутата Киевсовета Романа Ярошенко подозревают в налоговых махинациях на сотни миллионов
Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели масштабные обыски на территории металлургического производственного комплекса в Броварах Киевской области. Под прицел правоохранителей…
Читать далее » -
Теневые схемы
БЭБ разоблачило схему дробления сети секонд-хендов через 530 ФЛП
Детективы БЭБ разоблачили масштабную схему минимизации налогов в сфере торговли секонд-хендом через сеть подконтрольных физических лиц-предпринимателей. По данным следствия, сеть…
Читать далее »