БЭБ разоблачило схему дробления сети секонд-хендов через 530 ФЛП
Следствие считает, что государство недополучило более 38,6 млн грн НДС
Детективы БЭБ разоблачили масштабную схему минимизации налогов в сфере торговли секонд-хендом через сеть подконтрольных физических лиц-предпринимателей. По данным следствия, сеть магазинов фактически работала как единая компания с централизованным управлением, однако официально деятельность оформляли более чем на 530 ФЛП, находившихся на упрощенной системе налогообложения.
Об этом сообщает БЭБ.
В БЭБ заявили, что после превышения лимитов доходов предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, а продолжали использовать для уменьшения налоговой нагрузки.
По информации правоохранителей, ориентировочные потери государственного бюджета из-за неуплаты НДС составили более 38,6 миллиона гривен. Согласно опубликованным материалам, речь идет о сети секонд-хендов, которая работает в Украине с 2005 года и имеет 23 магазина в Киеве.
Аналитики БЭБ установили, что в течение 2023–2025 годов к схеме привлекли как минимум 23 ФЛП, через которых провели финансовые операции на сумму свыше 231 миллиона гривен.
Правоохранители провели 23 обыска в Ровненской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областях. Во время следственных действий изъяли носители информации о деятельности более 530 ФЛП за 2024–2026 годы.
