БЭБ
-
Теневые схемы
Теневая пауза детектива БЭБ: как волынский правоохранитель Роман Ситык совершил элитный «авто-апгрейд» при пустой декларации
Финансовые операции детектива Бюро экономической безопасности из Волынской области Романа Ситыка выявили ряд системных неувязок, которые невозможно объяснить официальными доходами…
Читать далее » -
Теневые схемы
Оборонка без налогов: дело директора предприятия по производству БпЛА передали в суд после возврата 8 миллионов гривен
Детективы Бюро экономической безопасности совместно с прокурорами Киевской областной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении руководителя предприятия, специализирующегося на производстве…
Читать далее » -
Теневые схемы
Офшорные горизонты и криптотеней: как СЕО FRACTAL Артем Бородатюк прячет от налогов сотни миллионов долларов выручки
Глава IT-холдинга FRACTAL (ранее — Netpeak Group) и член Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины Артем Бородатюк активно…
Читать далее » -
Теневые схемы
Миллиардные схемы на «евробляхах»: как в Украине работает теневой конвейер импорта авто и причем тут фитнес-тренер из НГУ
В Украине раскрыта масштабная теневая сеть, состоящая из десятков взаимосвязанных компаний, которая годами ввозит в страну тысячи подержанных автомобилей без…
Читать далее » -
Теневые схемы
«Мистер Монако» из БЭБ: как экс-чиновник Виталий Гагач переписал бизнес и элитные Range Rover на женщин
Бывший первый заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Виталий Гагач, покинувший свой пост на фоне масштабной зачистки ведомства, стал…
Читать далее » -
Теневые схемы
Обыски БЭБ в Броварах: депутата Киевсовета Романа Ярошенко подозревают в налоговых махинациях на сотни миллионов
Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели масштабные обыски на территории металлургического производственного комплекса в Броварах Киевской области. Под прицел правоохранителей…
Читать далее » -
Теневые схемы
Миллионы на фиктивной безопасности: на Днепропетровщине и Черниговщине раскрыли хищение 47 млн грн на детских и военных укрытиях
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о масштабном расследовании махинаций на оборонных и образовательных госзакупках. Организованная преступная группа наладила схему…
Читать далее » -
Теневые схемы
Миллионы на оптике для фронта: БЭБ раскрыло схему завышения цен на госзакупках в Полтаве
Детективы БЭБ разоблачили коррупционную схему должностных лиц Полтавского городского совета, наживавшихся на обеспечении Сил обороны. В 2023 году один из…
Читать далее » -
Теневые схемы
Дело на 295 млн грн: БЭБ передало в НАБУ производство о махинациях на закупках для «Укргаздобычи»
Уголовное производство по подозрению директора ООО «Дриллинг Эдвайзер» Тимура Тургунова в нанесении многомиллионного ущерба АО «Укргаздобыча» официально передано из Бюро…
Читать далее » -
Теневые схемы
Бизнес за $500: житель Винницкой области стал фиктивным директором ради налоговых махинаций
В Винницкой области перед судом предстанет мужчина, который за небольшое денежное вознаграждение согласился стать подставным владельцем строительной компании. Через эту…
Читать далее »