БЭБ
-
Теневые схемы
Дело на 295 млн грн: БЭБ передало в НАБУ производство о махинациях на закупках для «Укргаздобычи»
Уголовное производство по подозрению директора ООО «Дриллинг Эдвайзер» Тимура Тургунова в нанесении многомиллионного ущерба АО «Укргаздобыча» официально передано из Бюро…
Читать далее » -
Теневые схемы
Бизнес за $500: житель Винницкой области стал фиктивным директором ради налоговых махинаций
В Винницкой области перед судом предстанет мужчина, который за небольшое денежное вознаграждение согласился стать подставным владельцем строительной компании. Через эту…
Читать далее » -
Теневые схемы
«Ковидные» доплаты для бухгалтеров и охранников: на Буковине будут судить экс-директора больницы
В Черновицкой области перед судом предстанет бывший директор коммунальной больницы, который превратил борьбу с пандемией в источник личного обогащения. Чиновник…
Читать далее » -
Теневые схемы
За взятки задержаны детектив и аналитик БЭБ: им готовят подозрения
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали двух сотрудников Бюро экономической безопасности (БЭБ) по фактам коррупции. Фигуранты использовали служебное…
Читать далее » -
Теневые схемы
Сеть техники «Ябко» заявила об отказе от схемы с ФОПами после расследования БЭБ
Украинская сеть техники Ябко, которую ранее обвиняли в уклонении от уплаты НДС, заявила о прекращении использования схемы дробления бизнеса через…
Читать далее » -
Теневые схемы
БЭБ разоблачило схему дробления сети секонд-хендов через 530 ФЛП
Детективы БЭБ разоблачили масштабную схему минимизации налогов в сфере торговли секонд-хендом через сеть подконтрольных физических лиц-предпринимателей. По данным следствия, сеть…
Читать далее » -
Теневые схемы
БЭБ провело более 100 обысков по делу о нелегальных вейпах: изъяли имущество на 150 млн грн
БЭБ заявило о масштабной спецоперации против нелегального производства и продажи вейпов. Правоохранители провели более 100 обысков в 12 областях Украины…
Читать далее » -
Теневые схемы
Канализация по “золотым” ценам: БЭБ остановило тендер на 72 миллиона под Львовом
Бюро экономической безопасности Украины выявило вероятное завышение цен при строительстве канализационных сетей и очистных сооружений в одной из громад Львовской…
Читать далее » -
Теневые схемы
На Полтавщине предприятие пищевой отрасли недоплатило более 15 млн грн налогов
В Полтавской области правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на предприятии пищевой промышленности. Компания, занимающаяся переработкой и консервированием рыбы,…
Читать далее » -
Теневые схемы
18 миллиардов в тени: БЭБ накрыл гигантскую схему с 500 фирмами и криптой
Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с Национальной полицией Украины провели масштабную спецоперацию и ликвидировали один из крупнейших «конвертационных центров»…
Читать далее »
- 1
- 2