Миллиардные схемы на «евробляхах»: как в Украине работает теневой конвейер импорта авто и причем тут фитнес-тренер из НГУ

В Украине раскрыта масштабная теневая сеть, состоящая из десятков взаимосвязанных компаний, которая годами ввозит в страну тысячи подержанных автомобилей без уплаты налогов или со значительным их занижением. Суммарные потери государственного бюджета от деятельности этой группы исчисляются миллиардами гривен. Несмотря на то, что правоохранители провели обыски и даже открывали уголовные производства, реального наказания дельцы не несут, а сами фирмы продолжают успешно работать, используя циничную схему «зависания» штрафов в судах.

Об этом сообщает аналитический проект ABleaks.

Суть схемы: как спрятать штраф в БЭБ на два года
Когда сотрудники Волынской таможни в ходе проверок выявляют поддельные европейские сертификаты происхождения (EUR.1), которые дают право на льготное (часто 0%) ввозное пошлину вместо стандартных 10%, они составляют протокол о нарушении таможенных правил с миллионными доначислениями. Подделки регулярно подтверждают таможенные органы стран ЕС (в частности, Венгрии).

Однако вместо уплаты штрафов в бюджет юристы компаний-импортеров используют юридическую лазейку. Адвокаты обращаются в суд с ходатайством приобщить материалы таможенного нарушения к масштабному уголовному производству БЭБ (например, №42024030000000033), где расследуется общая схема серого импорта. Согласно закону, пока длится расследование уголовного дела БЭБ, взыскивать административный штраф по таможенному протоколу суд не имеет права.

Срок давности для привлечения к ответственности по Таможенному кодексу составляет всего два года. Спустя 24 месяца, пока БЭБ «расследует» (а фактически затягивает) дело, сроки истекают, таможня теряет право требования, и дело о штрафе закрывается навсегда. Бюджет не получает ничего.

Подобная схема невозможна без лояльности судей. Так, судья Любомльского районного суда Волынской области Сергей Шеремета регулярно удовлетворяет подобные ходатайства адвокатов (в частности, по фирмам ЧП «Голдкар» на 9,5 млн грн и «Роял Делоникс» на 2,5 млн грн). В то же время его коллега Олег Павлусь в аналогичной ситуации по фирме ООО «Глобал Автотрейд Плюс»отказал адвокату Александре Бортник, сославшись на официальный ответ ТУ БЭБ в Волынской области о необоснованности такого объединения.

Спрут из Луцка: один адрес, один email и общие печати
Журналисты и правоохранители установили, что ключевые фирмы-нарушители, которые пытаются «слить» свои многомиллионные долги через БЭБ, являются частями одного криминального синдиката.  ООО «Глобалмаркет» и ООО «Виктория Лидер Групп» изначально были зарегистрированы по одному адресу: Луцк, ул. Шопена, д. 22-А.

Согласно данным автоматизированной системы таможенного оформления (АСМО) «Инспектор», компании «Глобалмаркет», «Виктория Лидер Групп» и «Пакур Транс» подавали документы, используя один и тот же электронный адрес. В конце 2022 года Нацполиция в рамках дела №12022000000000801 (ст. 212 УК — уклонение от уплаты налогов) провела обыск в селе Струмовка (Волынская область) на ул. Ровенской, 80А. В одном помещении были обнаружены и изъяты печати двух десятков связанных компаний, включая «Глобалмаркет», «Виктория Лидер Групп» и «Пакур Транс».

Следствие считает, что всю эту сеть, в которую также входят ООО «Тракброк», «Корд Авто» и «Картраст+», через подставных лиц реально контролирует один бенефициар — организатор схемы, стоящий за ООО «Паркур». Масштабы поражают: только «Глобалмаркет» за период 2021–2024 годов продал 3071 автомобиль, скрыв от налоговой оборот в 535,5 млн грн и не уплатив 10,7 млн грн НДС. Всего же, по материалам дела 463/5363/24, «Глобалмаркет» уклонился от НДС на 145,5 млн грн, а «Виктория Лидер Групп» — на 49,6 млн грн.

Из фитнес-тренеров и «Батькивщины» в автоолигархиОтдельного внимания заслуживают номинальные владельцы компаний — так называемые «фунты». Например, официальной владелицей фирмы «Тракброк» (на которую выписан рекордный разовый штраф в 16,2 млн грн) числится простая жительница села Ставище Ровенской области. Предыдущим владельцем был 22-летний лучанин Илья Гаврось.

Еще интереснее биография нового владельца «Виктория Лидер Групп». В октябре 2025 года компанию переписали на киевлянина Дмитрия Елисеенко (прежняя владелица Анжела Полторакина сразу же опустилась до должности главного бухгалтера). Елисеенко — личность колоритная. В прошлом он обычный фитнес-тренер и капитан любительской футбольной команды KYIV UNITED.

На его странице в LinkedIn указано, что он также работал аудитором в партии «Батькивщина», что подтверждается партийной финансовой отчетностью, где он официально получал зарплату. До 2025 года на Елисеенко не было оформлено ни одного бизнеса, но в октябре 2025-го он в один миг стал «автомобильным магнатом», возглавив, помимо «Виктории Лидер Групп», компании «Трансиморт Украина» (ранее принадлежала Татьяне Скоробогач) и «Авто Лига Волынь».

В мае 2024 года Елисеенко публиковал в соцсетях фото в форме Национальной гвардии Украины (НГУ), хотя всего за несколько месяцев до этого постил снимки с отдыха на Бали. Действительно ли он служит — неизвестно, но в 2025 году он регулярно бывал в Киеве, где его дважды штрафовали за нарушение ПДД.

Помимо налоговых махинаций, фирмы холдинга светятся и в чисто уголовных делах. Например, «Глобалмаркет» фигурирует в деле №757/2321/25-к. Печерский райсуд Киева уже вынес приговор мошеннику, который использовал банковский счет этой компании для вывода украденных денег — его приговорили к 5 годам лишения совободы.

Благодаря «фунтам», фиктивным фирмам и затягиванию дел в БЭБ, волынский автосиндикат успешно заморозил в судах фантастические суммы штрафов, которые они гарантированно не заплатят, если правоохранители не ликвидируют схему:

• «Глобалмаркет» — 28,37 млн грн
• «Виктория Лидер Групп» — 26,14 млн грн
• «Роял Делоникс» — 17,5 млн грн
• «Тракброк» — 16,33 млн грн
• «Корд Авто» — 15,28 млн грн
• «Картраст+» — 4,53 млн грн
• «Пакур Транс» — 687 тыс. грн
• «Олл Вест Кар» — 413 тыс. грн

Эта ситуация объясняет, почему ранее НАБУ обнаружило на Волынской таможне «черную кассу» в размере 850 тысяч долларов — именно столько стоит лояльность таможенников, закрывающих глаза на липовые европейские сертификаты и фиктивные фирмы-однодневки.