Бизнес за $500: житель Винницкой области стал фиктивным директором ради налоговых махинаций

В Винницкой области перед судом предстанет мужчина, который за небольшое денежное вознаграждение согласился стать подставным владельцем строительной компании. Через эту фирму организаторы схемы годами прокручивали незаконные финансовые операции.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Следствие установило простой, но циничный механизм работы фиктивного предприятия. Подозреваемый предоставил государственному регистратору фальшивые данные, чтобы официально возглавить компанию, которая по документам должна была заниматься строительством дорог и автострад. За эту услугу организаторы заплатили ему 500 долларов США.

На самом деле винничанин даже не собирался руководить бизнесом или вносить деньги в уставной капитал. Фирма использовалась исключительно как ширма для конвертации безналичных денег в наличку и минимизации налогов для других крупных компаний реального сектора экономики. Примечательно, что ранее эту же компанию уже ловили на махинациях с прошлым фиктивным директором, однако организаторы просто переписали документы и наняли нового подставного руководителя.

Детективы БЭБ полностью раскрыли цепочку махинаций и остановили деятельность фиктивного подрядчика. Главный организатор схемы официально получил подозрение и на данный момент объявлен в розыск. Номинальному директору икриминируют внесение ложных сведений в документы, подаваемые для государственной регистрации. За легкий заработок в 500 долларов мужчине теперь грозит крупный штраф или реальное лишение свободы на срок до 5 лет. Обвинительный акт уже направлен на рассмотрение судей.

Напомним, что один из фигурантов дела о легализации 460 млн грн через строительство элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом Геннадий Опальчук оказался совладельцем компании, связанной с организацией азартных игр.