Обыски БЭБ в Броварах: депутата Киевсовета Романа Ярошенко подозревают в налоговых махинациях на сотни миллионов
На металлургическом заводе обнаружили скрытый алюминиевый лом и фиктивные транзакции через «Асвио Банк»
Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели масштабные обыски на территории металлургического производственного комплекса в Броварах Киевской области. Под прицел правоохранителей попали мощности компаний ООО «Алтег» и ООО «Браз». Согласно материалам следствия, организатором масштабной схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах является действующий депутат Киевского городского совета Роман Ярошенко.
Об этом сообщает аналитический проект ABleaks.
По версии следствия, руководство предприятий развернуло разветвленную сеть теневого оборота металлопродукции. Для реализации схемы использовался ряд подконтрольных фиктивных компаний-посредников, среди которых:
-
ООО «УКРМЕТСОРТ»
-
ООО «ШТАБМЕТ»
-
ООО «АЛЮМ ПРОДУКТ»
-
ООО «Втормет Стор»
-
-
ООО «Крафт Торг»
Через эти юридические лица проводились бестоварные операции и оформлялся фиктивный налоговый кредит. Полученные криминальные доходы выводились в наличные и легализовались через финансовые учреждения, входящие в орбиту подконтрольного фигурантам АО «Асвио Банк». Кроме того, дельцы умышленно скрывали в официальной отчетности реальные производственные площади и масштабы завода, чтобы минимизировать обязательные платежи за коммерческую недвижимость.
В ходе проведения следственных действий аналитики и детективы БЭБ зафиксировали колоссальные объемы теневого имущества и финансовых нарушений:
-
Занижение налога на недвижимое имущество на 8,9 миллиона гривен.
-
Уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 23,5 миллиона гривен.
-
Обнаружение неучтенного лома цветных металлов на сумму 39 миллионов гривен.
-
Наличие других скрытых от государственного учета товаров общей стоимостью 286 миллионов гривен.
На производственных складах также были изъяты сотни тонн лома алюминия без каких-либо сопроводительных или бухгалтерских документов. По версии оперативников, сырье системно скупалось за неучтенную наличку у нелегальных заготовителей. В рамках уголовного производства продолжается экспертиза изъятой документации, компьютерной техники и черновой бухгалтерии для подготовки официальных подозрений ключевым фигурантам дела.
Напомним, в Киеве компания, связанная с девелопером Ростиславом Мельником, продает квартиры в здании, которое по официальным документам числится как административно-офисное.
