Сергей Пехотин и контрабанда Apple в ТРЦ «Глобус»: БЭБ раскрыло схему eStore на 110 млн грн без налогов
Детективы БЭБ раскрыли многоуровневую схему серого импорта и уклонения от налогов через популярную торговую точку в центре Киева. В документах вместо iPhone оформляли аксессуары для волос, чемоданы и светильники
Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследует масштабные финансовые махинации вокруг магазина eStore в киевском ТРЦ «Глобус» на Майдане Независимости. Согласно материалам расследования, опубликованным проектом ABsolution, за схемой стоит системный серый импорт электроники Apple, продажа техники без официального чека и использование фирм-«пустышек» для скрытия 110,15 млн грн оборота.
Об этом пишет N_NO_F.
Три уровня обмана в схеме eStore
Следствие установило, что нелегальный бизнес опирался на трехзвенную структуру:
-
Контрабандная логистика: Компьютеры, смартфоны и гаджеты ввозились в Украину в обход таможенного контроля. Товар аккумулировался на складе по ул. Назаровской, 7Б в Киеве, откуда поступал прямо на витрину в ТРЦ «Глобус».
-
Теневая касса: Технику продавали за наличные или по банковским картам (с дополнительной наценкой в 5% при безналичной оплате). В банковских выписках платежи маскировались под «возмещение по операциям торгового эквайринга, Киев, Майдан Независимости».
-
Фиктивный бухучет: В налоговых реестрах продажи элитной техники вообще не отражались, что позволило сокрыть от государства 18,36 млн грн НДС.
Фирма-прокладка и подставные лица
Юридической вывеской схемы выступало ООО «Технодром Плюс» (ЕГРПОУ 45341147, с. Тарасовка Киевской области) с уставным капиталом 375,6 тыс. грн, зарегистрированное в сентябре 2023 года:
-
Бумажный импорт: По документам компания завозила в страну чемоданы, игрушки и заколки. Однако во внутренних накладных фигурировали электромобили, квадрокоптеры и станки. Финансовые потоки прогонялись через контрагентов: ООО «Е-Моторс» (68,6 млн грн), «Рент Трейд Сервис» (50,2 млн грн), «Электроникс Трейд» (18,8 млн грн) и др.
-
Номинальные владельцы: Учредитель компании Даниил Макерин на допросе в апреле 2026 года признался, что за деньги оформил юридическое лицо и передал документы третьим лицам. Сменившийся директор Коритько также заявил, что деятельностью фирмы не занимался.
Обыски, изъятия и бэкграунд бренда
Журналисты и антикоррупционные материалы связывают бренд eStore с Сергеем Пехотиным из Авдеевки. Аналогичные эпизоды торговли контрафактом через точки в «Глобусе», «Арена-Сити» и сайт estore.ua правоохранители фиксировали еще в 2015 и 2024 годах.
Во время обысков в ТРЦ «Глобус» 28 июля детективы изъяли:
-
Технику без документов: 47 телефонов iPhone (включая модели без серийных номеров), 30 пар наушников AirPods (AirPods 3, 4 и Max), ноутбуки MacBook, планшеты iPad, часы Apple Watch;
-
Премиальные бренды: Стайлеры Dyson, смарт-очки Ray-Ban, акустику Marshall, гаджеты Whoop и техника Samsung;
-
Черную документацию: Чеки и печати ООО «Технодром Плюс», «Симпл Тех» и eStore.
Расследование в отношении юридических лиц и организаторов серого импорта продолжается.
