Схемы на «бумажном» бензине: на Полтавщине БЭБ разоблачило директора компании в уклонении от налогов на 8,6 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении директору одного из предприятий оптовой торговли Полтавской области. Руководителя коммерческой структуры уличили в масштабных махинациях с бухгалтерской отчётностью с целью уклонения от уплаты обязательных налогов и сборов.

Об этом сообщает БЭБ.

По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2025 года предприятие отражало в документации якобы проведение операций по закупке крупных партий горюче-смазочных материалов у нескольких контрагентов. В реальности никаких поставок топлива не производилось, а безналичные транзакции носили исключительно фиктивный характер.

За счёт оформления «бумажного» бензина компания беззаконно сформировала искусственный налоговый кредит по НДС и существенно занизила налогооблагаемую базу. В результате этих действий государственный бюджет недополучил более 8,6 миллиона гривен.

Возмещение ущерба и процессуальные последствия

Действия руководителя оптовой компании квалифицированы по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов в крупных размерах).

В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий детективам БЭБ удалось добиться полного возмещения причиненных государству убытков. Поскольку предприятие в полном объеме компенсировало все несплаченные налоги и финансовые санкции, материалы уголовного производства направлены в суд с официальным ходатайством об освобождении директора от уголовной ответственности (в соответствии с нормами действующего законодательства при условии возмещения ущерба до привлечения к ответственности).