Сотни миллионов в тень: как через банк депутата Полтавского облсовета выводили валюту из Украины
Схема вывода сотен миллионов гривен через «бумажный» импорт: НБУ оштрафовал банк «Украинский капитал» на 42,5 млн грн. Роль офиса «Блэк Аудит» и подставных фирм.
В Украине раскрыта масштабная схема по выводу капитала за границу под видом проведения импортных операций. Согласно расследованию, организация «Блэк Аудит» использовала сеть фиктивных фирм-однодневок и финансовую инфраструктуру банка «Украинский капитал» для перевода средств за рубеж за фактически не поставляемый товар.
Об этом пишет absolutionleaks.
Как работала схема «паперового» импорта
В отличие от стандартной внешнеэкономической деятельности, схема строилась на создании фиктивного документооборота:
-
Завод средств в контур: Клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных компаний.
-
Перевод валюты за рубеж: Средства направлялись за границу в качестве оплаты за поставку одежды, бытовых товаров или стройматериалов. В реальности товар в Украину не ввозился.
-
Фирмы-прокладки: Компании регистрировались на подставных лиц («номиналов»), использовали адреса массовой регистрации (в частности, в Днепре) и примитивные сайты-однодневки без каталогов и реальных контактов, многие из которых создавались в один день.
Ключевые финансовые контуры:
-
Первый контур: Через связку компаний «Радугатойс», «Планета Речей» и «Кингстаропт» провели «бумажного» импорта минимум на 800 млн грн.
-
-
Второй контур: Через структуры «Триокомпани» и «Мегапобут» выведено не менее 150 млн грн.
Роль банка «Украинский капитал» и жесткий штраф НБУ
Проведение подобных валютных операций невозможно без участия банковского учреждения, обязанного проводить финансовый мониторинг клиентов и запрашивать документы, подтверждающие реальность ввоза товара.
-
Реакция Нацбанка: НБУ оштрафовал банк «Украинский капитал» на 42,5 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
-
Удар по финучреждению: Учитывая, что годовая прибыль банка составляет около 23 млн грн, примененный штраф стал для учреждения критическим финансовым ударом.
-
Собственники банка: Учреждение принадлежит семье Сергея Белашова — депутата Полтавского областного совета VIII созыва, возглавляющего фракцию ВО «Батькивщина». Ему принадлежит 48,91% акций банка, его жене Лилиане — 19,99%.
Теневой офис «Блэк Аудит»
По данным расследования, техническую организацию процессов обнашивания, оптимизации налогов и вывода валюты обеспечивала структура «Блэк Аудит» (штат около 80 человек).
В материалах дела фигурируют имена бывших сотрудников налоговой и таможенной служб Василия Сандула и Евгения Кулибабы, а также коммерческая структура «СК Партнеры».
