Мошеннический колл-центр из Харькова обманул граждан Латвии на 5,5 млн грн: объявлено о подозрении еще 4 участникам
Правоохранители совместной следственной группы Украины и Латвии разоблачили ключевых операторов и HR-менеджера преступной схемы
Офис Генерального прокурора совместно с латвийскими коллегами сообщил о подозрении еще четырем участникам транснациональной преступной организации, организовавшим мошеннический колл-центр в Харькове. По данным следствия, злоумышленники нанесли гражданам Латвии ущерб на сумму 5,57 млн грн.
Об этом пишет Офис Генпрокурора.
Схемы обмана и распределение ролей:
-
Оформление кредитов: Фигуранты получали доступ к интернет-банкингу потерпевших и, используя поддельные электронные подписи, оформляли на их имена кредиты. Средства выводились через латвийские банки на подконтрольные криптовалютные кошельки.
-
Псевдоинвестиции: Через «холодные звонки» операторы предлагали гражданам Латвии «выгодные вложения» в трейдинг и криптовалюту, после чего присваивали полученные деньги и прекращали связь.
-
Роли подозреваемых: Среди новых фигурантов — HR-менеджер, занимавшаяся подбором персонала и организацией работы офиса, а также трое операторов, совершавших звонки.
-
Результаты обысков: 20 августа в Харькове и области проведено 5 обысков по местам проживания подозреваемых. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и черновики с распределением ролей и сумм.
Ход расследования:
Четырем участникам инкриминируют ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество) и ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем) УК Украины.
Один из участников задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры ходатайствуют об аресте с залогом в размере 9,98 млн грн. На данный момент официально установлено 11 пострадавших граждан Латвии.
