финмониторинг

Сотни миллионов в тень: как через банк депутата Полтавского облсовета выводили валюту из Украины

В Украине раскрыта масштабная схема по выводу капитала за границу под видом проведения импортных операций. Согласно расследованию, организация «Блэк Аудит»…

Читать далее »