Теневые схемы
Отмывание денег, откаты в госзакупках и офшорные счета. Мы вскрываем схемы, которые пытаются скрыть чиновники и силовики. Узнай, куда уходят твои деньги.
-
Юрий Болоховец больше не под подозрением: решение Апелляционной палаты ВАКС
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила подозрение генеральному директору государственного предприятия «Лесы Украины» Юрию Болоховцу. Об этом сообщил адвокат Владимир…
Читать далее » -
880 тысяч долларов во время обыска: в деле экочиновницы Лилии Чигриковой появился подозреваемый свидетель
Правоохранительные органы сообщили о подозрении частному предпринимателю, который, по версии следствия, пытался помочь чиновнице избежать уголовной ответственности, предоставив ложные показания.…
Читать далее » -
Во Львове двум чиновницам горсовета объявили подозрение из-за возможного незаконного бронирования военнообязанных
Во Львове правоохранители сообщили о подозрении двум чиновницам городского совета по делу о возможном незаконном бронировании военнообязанных. Речь идет о…
Читать далее » -
Дмитрий Задиренко избежал дисциплинарной ответственности несмотря на нарушения антикоррупционного законодательства
Комиссия по дисциплинарным производствам прокуратуры (КДКП) закрыла дело против прокурора Кременчугской окружной прокуратуры Дмитрия Задиренко, который ранее уволился. Его обвиняли…
Читать далее » -
НАПК: экс-замглавы налоговой в Сумской области Алексей Мазуренко скрыл в декларации имущество на 20 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в декларации уже бывшего заместителя начальника Главного управления ГНС в Сумской области…
Читать далее » -
В Самборе руководитель отделения «Ощадбанка» Андрей Жепко перевыпускал карты клиентов с оккупированных территорий и воровал деньги
В Самборе Львовской области суд вынес приговор управляющему отделением АО «Ощадбанк» Андрею Жепко, который вместе с подчинёнными организовал схему перевыпуска…
Читать далее » -
Госрегистратора Луцка Юлия Соломко скрыла апартаменты в Буковеле в декларации
Правоохранители открыли уголовное производство против государственной регистратора Луцкой городской громады Юлии Соломко за возможное внесение недостоверной информации в декларацию. Речь…
Читать далее » -
Бывший сотрудник БЭБ Виталий Черненко получил условный срок за мошенничество на 700 тысяч долларов
В мае 2024 года БЭБ начало расследование уголовного производства по ООО «Премиум Финанс» по подозрению в уклонении от уплаты налогов…
Читать далее » -
Андрей Смирнов, Money 24/7: бизнес на оккупированных территориях, финансирование компартии и сеть обменников без лицензии
Имя харьковского предпринимателя Андрея Смирнова появляется в уголовных хрониках с завидной регулярностью. Заказное нападение на военного, финансирование террористических организаций «ДНР»…
Читать далее » -
Картонный бизнес между Украиной и РФ: что известно о компаниях Геннадия Минина
Журналисты обнародовали расследование о бизнесе по производству картонной упаковки, который, по их данным, может одновременно быть связан с Украиной, Россией…
Читать далее »