Теневые схемы
Отмывание денег, откаты в госзакупках и офшорные счета. Мы вскрываем схемы, которые пытаются скрыть чиновники и силовики. Узнай, куда уходят твои деньги.
-
Криптопирамиды Danvel и Eternity: как Назар Бабенко масштабирует кибераферы
В Украине фиксируется стремительный рост мошенничества, особенно в онлайн-сегменте. По данным аналитиков, после начала полномасштабного вторжения количество таких преступлений резко…
Читать далее » -
Криптоскандал в прокуратуре: Дмитрий Задиренко и его жена заработали более 47 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило прокурора Кременчугской окружной прокуратуры Дмитрия Задиренко в декларировании недостоверных данных на сумму более…
Читать далее » -
Kenes Rakishev
Young Kazakh oligarch Kenes Rakishev, part of President Tokayev’s inner circle, former wallet of Nazarbayev and pro-Russian Tasmagambetov, became the…
Читать далее » -
Олег Гороховский и «ПриватБанк»: почему топ-менеджер до сих пор безнаказан за разворовывание миллиардов
На днях скандал с Oлегом Гороховским снова всплыл в медиа: основатель Monobank публично оскорбил клиентку банка, обвинив ее в «пророссийских…
Читать далее » -
Семьи киберполицейских Киева купили недвижимость на миллионы долларов — Bihus.Info
Семьи трех оперативников Департамента киберполиции Нацполиции за последние три года приобрели люксовые апартаменты, коттеджи и коммерческую недвижимость на сумму в…
Читать далее » -
В Украине расследуют связь криптобиржи WhiteBIT с торговлей наркотиками
По данным судебных документов, криптокошельки сети «КИТ Group» были связаны с торговыми терминалами криптобиржи WhiteBIT. В рамках уголовного производства №…
Читать далее » -
Госконтракты на миллиарды: как «Астерс» получает заказы без тендеров — расследование
Крупнейшая юридическая фирма Украины «Астерс», возглавляемая Алексеем Дидковским, на протяжении последних лет получает значительные государственные контракты. В публичном пространстве компания…
Читать далее » -
Тарас Шийко — под залогом 10 млн грн: расследование хищения в «Укроборонпроме»
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил 10 млн грн залога Тарасу Шийко, которого подозревают в хищении и отмывании более 32…
Читать далее » -
Кенес Ракишев: Кадыров, санкции, броневики Арлан от KPE LLP и зачистка Daily Mail
Молодой по казахстанским меркам олигарх из обоймы президента Токаева, бывший кошелек Назарбаева и пророссийского Тасмагамбетова, Кенес Ракишев стал первым представителем…
Читать далее » -
Вилла в Дубае и государственная земля под Киевом: семья Юрия Иванющенко под международным вниманием
Арсен Иванющенко, сын бывшего народного депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко, который до 2014 года считался одним из ближайших бизнесменов…
Читать далее »