Досье

Дмитрий Пунин

Владелец онлайн-казино Pin-Up | Под санкциями СНБО Украины

Арсен Вашин16 февраля 2026

1 042 12 минут чтения

Содержание

Основная информация

Полное имя: Пунин Дмитрий / Dmitriy Punin

Гражданство: Россия (проживает на Кипре с 2019 года)

Место жительства: Лимассол, Кипр

Должность: Основатель и президент PUNIN GROUP, реальный владелец онлайн-казино Pin-Up и RedCore

Статус: Под санкциями СНБО Украины | Арестован на Кипре (апрель 2024)

Обвинения: Отмывание денег, финансирование агрессии РФ против Украины, организация незаконной игорной деятельности

Супруга: Марина Ильина (уроженка Луганска, CEO Pin-Up Global, формальный владелец торговой марки Pin-Up с февраля 2022)

Активы под арестом: 2,6 млрд грн конфискованы в Украине (июль 2025)

⚠️ Актуальный статус

26 мая 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Дмитрия Пунина и связанных с онлайн-казино Pin-Up компаний. Это стало результатом расследования Государственного бюро расследований (ГБР), которое установило, что реальными владельцами коммерческой структуры под брендом Pin-Up являются российские граждане, а деятельность казино финансирует российскую агрессию против Украины.

Биография и карьера

Ранняя карьера в России

Дмитрий Пунин начинал свою деятельность в букмекерском бизнесе в России. До переезда на Кипр он был связан с игорной индустрией и онлайн-ставками на территории Российской Федерации. Детали его ранней биографии тщательно скрываются, что характерно для бизнесменов, занимающихся деятельностью в серых зонах законодательства.

Переезд на Кипр и создание PUNIN GROUP (2019)

В 2019 году Дмитрий Пунин вместе с семьей переехал из России на Кипр в Лимассол. Официально он заявлял, что хочет «воплотить мечту о создании экосистемы брендов с культурной и социальной ценностью». Фактически же Кипр стал удобной юрисдикцией для ведения офшорного бизнеса и отмывания денег, полученных от игорной деятельности.

На Кипре Пунин основал холдинг PUNIN GROUP, который позиционируется как многоотраслевая группа компаний, работающая в сферах:

Wine & Spirits: винный бутик Punin Wine (с 2019 года), винодельня Château Punin (приобретена в 2023, планируется производство Pinot Noir к 2030 году)
HoReCa: рестораны Le Frenchie, Le Petit Marché, The Shawarma by Punin, The Croissant by Punin
Эстетическая медицина: Private Aesthetic Center by Punin
Developments: строительство и управление офисными центрами, концертная площадка ZANTE VENUE
IT-направление: разработка цифровых решений для бизнеса

PUNIN GROUP активно развивается на Кипре под девизом «We make Cyprus better», насчитывает более 200 сотрудников и 30+ компаний в 9 секторах бизнеса. Холдинг получил награду «Лучший инвестор 2024» на конференции SiGMA Eurasia, а сам Дмитрий Пунин был награжден премией Outstanding Contribution to the Industry на AIBC Eurasia Awards 2025.

💼 Легитимный фасад для нелегального бизнеса

Расследования показывают, что легальный бизнес PUNIN GROUP на Кипре служит прикрытием для основного источника доходов Дмитрия Пунина — онлайн-казино Pin-Up и RedCore, которые работают в обход законодательства разных стран и используются для отмывания денег российского происхождения.

Игорная империя Pin-Up и RedCore

Структура владения и офшорная схема

Дмитрий Пунин является реальным владельцем онлайн-казино Pin-Up и RedCore, хотя формально его имя тщательно скрывается за сложной сетью офшорных компаний. По данным расследований украинского ГБР и международной организации OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), схема владения выглядит следующим образом:

Корпоративная структура Pin-Up:

Guruflow Team Limited (Кипр) — головная компания, владеющая торговой маркой Pin-Up. Зарегистрирована Дмитрием Пуниным в конце 2019 года с выпуском 1000 акций. В феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины, акции были переведены на имя жены Пунина — Марины Ильиной (уроженки Луганска).

УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ ООО (Украина) — украинское юридическое лицо, получившее лицензию на ведение игорной деятельности в Украине. Номинальный владелец — Игорь Зотько, который, по данным следствия, не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал. Зотько задержан в январе 2025 года по обвинению в пособничестве государству-агрессору и отмывании денег.

Pin-Up.Ru LLC (Россия) — российская «дочка», которая принадлежала Guruflow Team Ltd с октября 2023 по март 2024 года. В апреле 2024 продана Александру Удодову, бывшему зятю премьер-министра РФ Михаила Мишустина, за $13 млн (с убытком в $1,5 млн). Через 13 дней Удодов перепродал компанию, которая была переименована в Fonkor и теперь принадлежит неустановленной российской структуре.

Финансовые потоки и роялти

С декабря 2023 по апрель 2024 года — в период активных боевых действий в Украине — украинская компания УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ перечислила более 6,2 млн евро роялти кипрской Guruflow Team Ltd за использование бренда Pin-Up. Эти средства, по версии следствия, затем направлялись в Россию и использовались для финансирования войны против Украины.

По данным казахстанских властей, только в Казахстане игроки проиграли онлайн-казино Pin-Up около 600 миллиардов тенге (свыше $1,2 млрд). В Украине до закрытия казино его оборот составлял миллиарды гривен ежегодно.

Лицензия Кюрасао и работа в серой зоне

Формально Pin-Up имеет лицензию Кюрасао, что позволяет казино работать в международном правовом поле. Однако расследования показывают, что компания систематически нарушала законодательство стран присутствия:

В Украине казино собирало персональные данные клиентов, включая данные военнослужащих ВСУ, что создавало угрозу национальной безопасности
В Казахстане Pin-Up работало через подставные структуры, обходя запрет на онлайн-казино
На Кипре через Pin-Up отмывались средства, связанные с организованной преступностью

«Украинские следователи не только считают, что те, кто стоит за онлайн-казино, наполняют бюджет агрессора, но и предупреждают, что компания может иметь доступ к данным о местоположении военнослужащих украинских вооруженных сил, которые используют платформу»

— OCCRP, расследование 2024

Связи с Кремлем и российской элитой

Александр Удодов и Михаил Мишустин

Одна из самых громких связей Дмитрия Пунина — через Александра Удодова, бывшего зятя премьер-министра России Михаила Мишустина (был женат на его сестре Наталье). В апреле 2024 года, в разгар расследования деятельности Pin-Up в Украине, Пунин продал российскую «дочку» Pin-Up.Ru LLC именно Удодову.

Сделка выглядела более чем подозрительно:

Компания была приобретена Guruflow всего 5 месяцев назад (октябрь 2023)
Продана с убытком в $1,5 млн ($13 млн вместо $14,5 млн)
Удодов перепродал ее через 13 дней неустановленному российскому покупателю
Компания была переименована в Fonkor, истинный владелец скрыт

По версии украинских следователей, эта операция была не коммерческой сделкой, а схемой по сокрытию реального владельца и обеспечению связи с верхушкой российской власти. Марина Ильина, жена Пунина, заявила, что «несмотря на финансовые потери, она гордится этим решением как гражданка Украины», однако следствие расценивает это как попытку создать алиби.

🔴 Сомнительная сделка с зятем премьера РФ

«Зигзагообразный след владения и преднамеренный финансовый убыток выглядят для украинских следователей как попытки скрыть реального владельца — Пунина, человека, которого они считают связанным с российскими правящими кругами»

— OCCRP

Ставрос Демосфенос: «крестный отец Кипра»

На Кипре Дмитрий Пунин тесно сотрудничал со Ставросом Демосфеносом, которого называли «кипрским Аль Капоне» и «серым кардиналом Кипра». Демосфенос специализировался на отмывании денег для российских бизнесменов и обеспечивал им юридическую защиту на острове.

В октябре 2025 года Ставрос Демосфенос был убит в Лимассоле в результате заказного убийства. После его смерти Пунин выделил рекордную сумму в $2 миллиона на строительство роскошного склепа для своего покровителя. В ноябре 2025 года автомобили Пунина были подожжены в Лимассоле, что рассматривается как предупреждение в рамках криминальных разборок.

Криминальные схемы и отмывание денег

Схема работы через Украину

Расследование ГБР Украины выявило следующую схему работы Pin-Up на территории страны:

Получение лицензии: В 2022 году компания УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ (номинальный владелец Игорь Зотько) получила лицензию на ведение игорной деятельности в Украине. Для этого в уставный капитал было внесено 30 млн грн, источник которых остается неустановленным.
Выплата роялти: Украинская компания систематически перечисляла многомиллионные роялти на Кипр компании Guruflow Team Ltd (формальный владелец — Марина Ильина, жена Пунина) за использование бренда Pin-Up.
Перевод в Россию: С кипрских счетов деньги через сложную схему офшоров переводились в Россию. Часть средств шла через российский Pinup.Ru LLC до его продажи Удодову.
Сбор данных: Казино собирало персональные данные украинских пользователей, включая военнослужащих ВСУ, их геолокацию и банковские реквизиты. Эта информация могла использоваться российскими спецслужбами.
Уклонение от налогов: Благодаря офшорной структуре и выводу прибыли за рубеж, Pin-Up минимизировало налоговые выплаты в Украине, лишая бюджет страны миллиардов гривен.

Схемы в Казахстане

В Казахстане Pin-Up работало через подставные компании, включая ТОО «Бонами» и платежную систему Marginplus, связанную с банками Octobank и Capital Bank. После начала расследования в декабре 2025 года казахстанские силовики провели обыски в колл-центрах и заморозили счета операторов. Объявлен международный розыск ключевых участников схемы.

Убытки казахстанских игроков оцениваются в 600 миллиардов тенге (~$1,2 млрд), большая часть которых была выведена за рубеж и, по версии следствия, частично направлена на финансирование российской военной машины.

Кипр как узел отмывания

Кипр играл ключевую роль в схеме Пунина благодаря:

Льготному налоговому режиму для офшорных компаний
Слабому контролю за финансовыми операциями (до недавнего времени)
Развитой сети коррупционных связей через Ставроса Демосфеноса
Географической близости к ЕС и легкости перевода средств в европейские банки

Через кипрские компании Пунина проходили миллиарды долларов, источник которых — игорная деятельность в разных странах. Эти средства затем легализовывались через инвестиции в недвижимость, ресторанный бизнес, винодельни и другие «респектабельные» проекты PUNIN GROUP.

Аресты, санкции и конфискация активов

Хронология событий:

9 января 2025 — Арест Игоря Зотько в Украине. Номинальный владелец УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ задержан ГБР при попытке покинуть страну. Ему предъявлены обвинения по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и статье 209 (легализация доходов, полученных преступным путем). Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Апрель 2024 — Арест Дмитрия Пунина на Кипре. Владелец Pin-Up задержан в Лимассоле по запросу Великобритании по обвинению в отмывании денег на территории ЕС, Украины и Великобритании. Сумма отмытых средств, по предварительным данным, составляет сотни миллионов долларов.

26 мая 2025 — Санкции СНБО Украины. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Дмитрия Пунина, граждан РФ Ивана Банникова и Александра Матяшова, а также компаний УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ, ТРАНИТАДЕВЕЛОПМЕНТ, ТУРБО.ЮА, связанных с Pin-Up.

12 июля 2025 — Конфискация 2,6 млрд грн. Шевченковский районный суд Киева принял решение о специальной конфискации 2,6 миллиарда гривен (~$62 млн) в пользу государства с компании УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ. Это стала крупнейшая спецконфискация в истории Украины.

14 августа 2025 — Перечисление средств в госбюджет. Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) перечислило конфискованные 2,6 млрд грн в государственный бюджет Украины. Средства направлены на нужды обороны страны.

Октябрь 2025 — Убийство Ставроса Демосфеноса. «Серый кардинал Кипра», покровитель Пунина, убит в Лимассоле. После его смерти Пунин выделяет $2 млн на строительство склепа для Демосфеноса.

Ноябрь 2025 — Поджог автомобилей Пунина. В Лимассоле сожжены роскошные автомобили Дмитрия Пунина. Инцидент рассматривается как предупреждение в рамках криминальных разборок на Кипре после смерти Демосфеноса.

Декабрь 2025 — Расследование в Казахстане. Агентство финансового мониторинга Казахстана совместно с силовиками провели обыски в колл-центрах и у операторов Pin-Up. Заморожены счета платежной системы Marginplus. Объявлен международный розыск организаторов схемы.

Январь 2026 — МВД Украины объявляет в розыск. МВД Украины официально объявило в международный розыск Дмитрия Пунина, его жену Марину Ильину (CEO Pin-Up Global), её отца Владимира Ильина и других членов «организованной преступной группы Pin-Up».

Текущий правовой статус

По состоянию на февраль 2026 года Дмитрий Пунин находится под международными санкциями и объявлен в розыск сразу несколькими странами:

🇺🇦 Украина: Санкции СНБО, международный розыск МВД. Обвинения: пособничество государству-агрессору, отмывание денег, незаконная игорная деятельность.

🇬🇧 Великобритания: Запрос на арест (выполнен на Кипре). Обвинения: отмывание денег на территории ЕС и Великобритании.

🇰🇿 Казахстан: Международный розыск. Обвинения: организация незаконной игорной деятельности, отмывание денег.

🇨🇾 Кипр: Арест (апрель 2024), расследование продолжается. Обвинения: отмывание денег, связи с организованной преступностью.

🌐 Интерпол: Рассматривается вопрос о включении в базу по запросам Украины и Казахстана.

Официальная позиция и опровержения

Заявления PUNIN GROUP

На официальном сайте PUNIN GROUP опубликовано опровержение:

«Была распространена ложная информация о владении господином Дмитрием Пуниным казино PIN-UP. Мы официально заявляем, что PUNIN GROUP абсолютно не имеет никакого отношения к игорному бизнесу и азартным играм. Дмитрий Пунин никогда не владел и не владеет казино PIN-UP»

Однако эти заявления противоречат:

Данным корпоративных реестров Кипра о регистрации Guruflow Team Ltd Пуниным
Свидетельским показаниям Игоря Зотько в ГБР
Результатам расследований OCCRP, ГБР Украины, силовых структур Казахстана
Финансовым документам о переводе роялти от украинской компании кипрской Guruflow

Заявление Марины Ильиной

Марина Ильина, жена Пунина и формальный владелец Pin-Up с февраля 2022 года, в интервью заявила:

«Несмотря на финансовые потери, которые я понесла, я очень горжусь, как гражданка Украины, этим своим решением [о продаже российской «дочки» Удодову]»

Она также отрицала какие-либо связи с российским правительством и утверждала, что Pin-Up не платило налоги в РФ во время владения Guruflow российской «дочкой». Однако украинские следователи расценивают эти заявления как попытку создать алиби и дистанцироваться от обвинений в финансировании российской агрессии.

Ключевые персоналии в окружении Пунина

Марина Ильина (Marina Ilina) — Супруга Дмитрия Пунина, уроженка Луганска. С февраля 2022 года — формальный владелец торговой марки Pin-Up через компанию Guruflow Team Ltd. Генеральный директор Pin-Up Global. Включена в список Forbes Cyprus 20 Women in Tech Awards. Объявлена МВД Украины в розыск как член организованной преступной группы.

Игорь Зотько (Igor Zotko) — Номинальный владелец украинской УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ, получившей лицензию на игорную деятельность. Не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал. Задержан 9 января 2025 года, находится под стражей. Обвиняется в государственной измене и отмывании денег. Приговорен к 5 годам лишения свободы.

Владимир Ильин — Отец Марины Ильиной, участвует в управлении бизнесом Pin-Up. Объявлен МВД Украины в розыск.

Александр Удодов (Aleksander Udodov) — Бывший зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина (был женат на его сестре). В апреле 2024 купил российскую «дочку» Pin-Up.Ru LLC за $13 млн и перепродал через 13 дней. Связующее звено между Пуниным и кремлевской элитой.

Ставрос Демосфенос (Stavros Demosthenous) † — «Крестный отец Кипра», адвокат и криминальный авторитет, специализировавшийся на отмывании денег для российских бизнесменов. Обеспечивал юридическую защиту бизнеса Пунина на Кипре. Убит в октябре 2025 года в Лимассоле.

Иван Банников и Александр Матяшов — Граждане РФ, включены в санкционный список СНБО Украины как соучастники схемы Pin-Up.

Международный контекст: Pin-Up как инструмент финансирования войны

Расследования украинских и международных правоохранительных органов указывают, что онлайн-казино Pin-Up стало частью более широкой системы финансирования российской военной агрессии против Украины. Схема работала следующим образом:

Сбор средств: Миллионы украинцев, находящихся под обстрелами, делали ставки в онлайн-казино Pin-Up, не подозревая о том, что их деньги уходят в страну-агрессор.
Вывод через офшоры: Средства выводились через кипрские офшорные компании, формально контролируемые Мариной Ильиной, но фактически управляемые Дмитрием Пуниным.
Перевод в Россию: Через сложные схемы деньги переводились в РФ, частично через российскую «дочку» Pin-Up.Ru LLC, частично через другие каналы, связанные с родственником премьер-министра Мишустина.
Финансирование бюджета РФ: Попадая в российскую финансовую систему, эти средства прямо или косвенно использовались для финансирования военных действий против Украины.

⚠️ Украинцы финансировали войну против самих себя

«Пока их города подвергаются беспощадным бомбардировкам, некоторые украинцы проводят время в укрытиях, делая ставки в цифровом казино, которое, по данным Киева, связано с российским правительством, стоящим за атаками, — неосознанно направляя деньги в тот самый режим, который ведет против них войну»

— OCCRP

Сбор данных о военнослужащих ВСУ

Особую опасность для национальной безопасности Украины представлял сбор Pin-Up персональных данных пользователей, включая военнослужащих Вооруженных сил Украины. Казино имело доступ к:

Геолокации пользователей в реальном времени
Банковским реквизитам и финансовым данным
Паспортным данным (необходимым для регистрации)
Контактной информации

Эти данные могли передаваться российским спецслужбам и использоваться для:

Определения дислокации воинских частей
Идентификации военнослужащих для шантажа или вербовки
Планирования ракетных ударов по местам массового скопления военных

Именно эта угроза национальной безопасности стала одним из ключевых оснований для аннулирования лицензии Pin-Up в Украине в 2024 году.

Бизнес-империя и активы

Оценочная стоимость активов

Онлайн-казино Pin-Up (украинское направление): ~$500 млн (оценка по обороту). Статус: заблокировано, активы конфискованы.

Конфискованные средства в Украине: 2,6 млрд грн (~$62 млн). Статус: переданы в госбюджет Украины.

PUNIN GROUP (Кипр): ~$100-150 млн. Статус: работает, но под давлением расследований.

Château Punin (винодельня): ~$15-20 млн. Статус: в собственности.

Недвижимость на Кипре: ~$30-50 млн. Статус: под угрозой ареста.

Pin-Up/RedCore (международные операции): $1-2 млрд (оценочно). Статус: под санкциями, работа затруднена.

Общая оценочная стоимость активов Дмитрия Пунина: от $1,5 до $3 миллиардов, большая часть которых получена от игорной деятельности и отмывания денег.

География присутствия бизнеса

Кипр: штаб-квартира PUNIN GROUP, основные офисы, недвижимость, рестораны, винодельня
Украина: деятельность прекращена, активы конфискованы
Россия: продана российская «дочка», но сохраняются неформальные связи
Казахстан: деятельность прекращена после расследования и заморозки счетов
Другие страны СНГ: Узбекистан, Беларусь — через партнерские банки и платежные системы
Европа: попытки экспансии через Польшу (компания Stablex Solution)

Заключение

Дмитрий Пунин представляет собой типичный пример российского бизнесмена, который использует офшорные схемы, коррупционные связи и лояльность кремлевскому режиму для построения многомиллиардной нелегальной империи. Под прикрытием респектабельного бизнеса на Кипре (винодельни, рестораны, эстетические клиники) он управляет сетью онлайн-казино, которые:

Отмывают сотни миллионов долларов
Финансируют российскую военную агрессию против Украины
Собирают данные о военнослужащих для передачи российским спецслужбам
Лишают государственные бюджеты разных стран миллиардных налоговых поступлений
Разрушают жизни миллионов игроков, подсаживая их на азартные игры

Несмотря на арест на Кипре, санкции СНБО Украины, конфискацию активов и международный розыск, Дмитрий Пунин продолжает оставаться на свободе благодаря коррупционным связям и слабости правовой системы Кипра. Его бизнес-империя, хотя и ослабленная, продолжает функционировать в других юрисдикциях.

Дело Дмитрия Пунина демонстрирует, как современные российские олигархи используют европейские офшоры для обхода санкций, отмывания денег и финансирования военных преступлений. Только скоординированные действия международного сообщества могут положить конец деятельности таких криминальных структур.

🔴 Актуальность на февраль 2026

По состоянию на 16 февраля 2026 года Дмитрий Пунин находится под международными санкциями и розыском. Его местонахождение точно не установлено, хотя предполагается, что он все еще на Кипре под защитой оставшихся коррупционных связей после убийства Ставроса Демосфеноса. Расследования продолжаются в Украине, Казахстане, Великобритании и на Кипре.

Источники и ссылки

Официальные источники:

Економічна правда: СНБО ввел санкции против основателя Pin-Up
Українська правда: Крупнейшая спецконфискация денег
Указы Президента Украины о санкциях (официальный сайт Президента)
Материалы Государственного бюро расследований Украины

Расследования:

Корпоративная информация:

Новостные материалы:

RBC-Украина, ZN.UA, «Факты», «Гордон», Unian, UNN
Кипрские СМИ: Cyprus Mail, CBN, In-Cyprus
Казахстанские источники: Arasha.kz

Связанные досье и материалы

Для полного понимания контекста деятельности Дмитрия Пунина рекомендуем ознакомиться с досье на связанных лиц:

Марина Ильина — CEO Pin-Up Global, супруга Пунина
Игорь Зотько — номинальный владелец украинского Pin-Up
Михаил Мишустин — премьер-министр РФ, родственник Удодова
Александр Удодов — связующее звено с кремлевской элитой
Ставрос Демосфенос († 2025) — «крестный отец Кипра»

Теги