Теневые схемы
Отмывание денег, откаты в госзакупках и офшорные счета. Мы вскрываем схемы, которые пытаются скрыть чиновники и силовики. Узнай, куда уходят твои деньги.
-
Семья судьи из Днепропетровской области Алексея Гончаренко приобрела квартиру и люксовый электрокар за 1,9 млн грн
Семья судьи Межевского районного суда Днепропетровской области Алексея Гончаренко в прошлом году приобрела квартиру и люксовый электрокар. Об этом пишет…
Читать далее » -
«КИТ Group», «Либерти Финанс» и WhiteBIT: как украинская криптобиржа оказалась в центре дела об отмывании наркоденег
Печерский районный суд Киева опубликовал определение следственного судьи, из которого следует: финансовая компания «Либерти Финанс», ТОВ «КИТ Груп» (конечный бенефициар…
Читать далее » -
Тахир Гараев и компания 2Rivers: как азербайджанский нефтетрейдер из Дубая финансирует войну России против Украины
Пока российские ракеты продолжают уничтожать украинские города, война финансируется в том числе через офисы в дубайских небоскрёбах. Азербайджанский предприниматель Тахир…
Читать далее » -
Схема на 9,3 млн евро: следствие раскрыло детали вывода средств ФФУ, полученных от УЕФА
Во время мониторинга судебных материалов и материалов уголовных производств правоохранители установили детали масштабной схемы вывода средств Федерации футбола Украины (ФФУ,…
Читать далее » -
Ukrainian Lawyer Andriy Dovbenko, Wanted by NABU for Embezzlement, Markets Himself in UK as Defense Investor
NABU accuses Dovbenko of leading a criminal group that defrauded over 485 million UAH ($13 million) from assets managed by…
Читать далее » -
Судья Межевского райсуда Днепропетровской области Алексей Гончаренко сохранил пост несмотря на скандал с имуществом
В 2023 году Общественный совет добропорядочности (ГРД) заподозрил Гончаренко в манипуляциях: вместе с коллегой он объединял дела, позволив водителям избежать…
Читать далее » -
Прокурор Черкас Богдан Яшник получает пенсию 23 тыс. грн в 38 лет: скандал с инвалидностью и отказом от проверки
Впервые пенсию он задекларировал в 2017 году — тогда ему было всего 30 лет. С 2022-го выплаты взлетели в разы:…
Читать далее » -
Судью из Одесской области Ивана Бошкова задержали на взятке: требовал деньги за дело о контрабандных сигаретах
Судью Ивана Бошкова, работающего в Ренийском районном суду Одесской области, задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды. По информации правоохранителей,…
Читать далее » -
Судью из Одессы Людмилу Салтан осудили за взятку: 6 лет тюрьмы и конфискация имущества
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан виновной в совершении коррупционного преступления — получении неправомерной…
Читать далее » -
САП требует через суд конфисковать активы начальника отдела ГМС на Хмельнитчине Вадима Сидлецкого
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала иск в суд с требованием конфисковать активы начальника Хмельницкого отдела Государственной миграционной службы №1 Вадима…
Читать далее »