Наручники за рубежом: Германия и Италия экстрадировали в Украину экс-нардепа и топ-менеджера за миллионные аферы
Офис Генпрокурора вернул в страну беглых фигурантов дел о махинациях с ОВГЗ на 20 млн грн и растрате почти миллиона долларов
Украинские правоохранители в сотрудничестве с европейскими коллегами провели две успешные экстрадиции крупных экономических преступников. Из Германии и Италии в Украину принудительно вернули бывших чиновников, которые годами скрывались от правосудия.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Экстрадиция из Германии: экс-нардеп и фондовые карусели на 20 млн грн
Самым громким результатом недели стало возвращение из Германии бывшего народного депутата Украины VIII созыва. Экс-парламентарий обвиняется в соучастии в манипулировании на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным следствия, преступная схема была реализована еще в 2017 году. При непосредственном участии политика через лицензированные брокерские компании была запущена масштабная «карусель» — проведена 71 циклическая операция с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Эти финансовые сделки носили исключительно фиктивный характер:
- договоры купли-продажи имели заранее согласованный результат;
- операции создавали лишь видимость законного получения инвестиционной прибыли;
В результате схемы фигуранты успешно легализовали 19,8 миллиона гривен грязных денег. Обвиняемый уже доставлен в Украину. Обвинительный акт в его отношении находится на рассмотрении суда, который определит меру ответственности для бывшего законодателя.
Вторым успехом Офиса Генпрокурора стало возвращение из Италии бывшего руководителя финансового департамента крупного предприятия. Данный кейс украинские прокуроры называют принципиальным и историческим: с начала полномасштабного вторжения в 2022 году это всего лишь третья экстрадиция, согласованная жестким итальянским правосудием. За каждым таким решением стоят месяцы дипломатической работы и сложные юридические баталии в итальянских судах.
Экстрадированного финансиста подозревают в совершении ряда тяжких экономических преступлений:
системная растрата оборотных средств предприятия и личных активов его ключевого акционера;
использование пакета поддельных документов для незаконного получения крупного кредита в иностранном банке.
Совокупный подтвержденный ущерб от действий топ-менеджера оценивается следствием в 944 тысячи долларов США. В отношении него в Украине возобновлено активное досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Офисе Генерального прокурора подчеркивают, что данные задержания и депортации не являются единичным везением. Это результат отлаженной системы международного розыска, каналов правовой помощи и высокого уровня доверия европейских партнеров к украинской антикоррупционной и судебной системе.
Для всех украинских чиновников и бизнесменов, рассчитывающих переждать уголовное преследование на европейских виллах, отправлен недвусмысленный сигнал: пересечение государственной границы больше не гарантирует безопасность от украинских наручников.
