Коттедж, внедорожник и схемы с родственниками — САП требует конфисковать имущество экс-главы Ровенской таможни
Правоохранители арестовали необоснованные активы на 10,5 миллиона гривен, оформленные на мать и тещу чиновника
Содержание
САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необъяснимых активов бывшего исполняющего обязанности начальника Ровенской таможни необоснованными и их принудительном взыскании в доход государства. Общая рыночная стоимость сомнительного имущества, законность происхождения которого не подтверждается легальными доходами чиновника, превышает 10,5 миллиона гривен.
Об сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Исковое заявление сформировано на основании совместных материалов аналитиков ГБР и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК). Для предотвращения экстренной перепродажи или переоформления объектов суд оперативно наложил на них арест.
Что попало под арест и требования конфискации
Сотрудники ГБР установили, что в собственности бывшего руководителя таможенного ведомства и членов его семьи находится элитное движимое и недвижимое имущество, приобретенное без официальных источников финансирования.
В перечень активов, которые САП требует стянуть в пользу государства, вошли:
-
просторный жилой дом вместе с земельным участком непосредственно в Ровно;
-
-
доля базы отдыха (дома отдыха), расположенного в курортной зоне на берегу Хренникского водохранилища;
-
благоустроенная квартира;
-
премиальный внедорожник Volkswagen Touareg 2019 года выпуска;
-
наличные и безналичные денежные средства, которые фигурант успел выручить от продажи части другого недвижимого имущества.
В ходе проведения финансового мониторинга следователи зафиксировали, что значительная часть этого перечня была юридически оформлена на ближайших родственников экс-таможенника — его родную мать и тещу. Однако собранный массив оперативных данных, включая счета за коммунальные услуги, свидетельства очевидцев и факты эксплуатации, доказывает: фактическим владельцем, пользователем и распорядителем всего имущества являлся исключительно сам государственный служащий.
13 подозрительных сделок за пять лет
Анализ официальных налоговых деклараций, легальных окладов и расходов бывшего исполняющего обязанности начальника таможни и его прямых родственников показал колоссальный разрыв. В бюджете семьи полностью отсутствуют законные источники доходов для приобретения указанного имущества на сумму почти 9 миллионов гривен.
Кроме того, оперативники ГБР раскрыли внутренний коммерческий алгоритм, который чиновник использовал для легализации теневых средств. Установлено, что в период с 2020 по 2025 год руководитель Ровенской таможни систематически проводил непрозрачные операции по купле-продаже движимого и недвижимого имущества.
Схема выглядела следующим образом: новые инфраструктурные объекты оформлялись на подставных лиц по искусственно заниженным ценам, которые были в разы меньше среднерыночных. Через короткий промежуток времени эти же объекты перепродавались уже по реальной рыночной стоимости, что позволяло декларировать «чистый» легальный доход от коммерции. Всего правоохранители задокументировали 13 подобных подозрительных операций с имуществом.
Финальную юридическую оценку действиям экс-чиновника и решение о полной конфискации арестованных активов в пользу государственного бюджета примет суд в ходе рассмотрения гражданского иска о гражданской конфискации.
