День не по плану: БЭБ разгромило конвертцентры с оборотом 23,5 млрд грн в Киеве, Харькове и Одессе
Ликвидирована сеть конвертцентров с оборотом 23,5 млрд грн и ущербом по налогам в 3 млрд грн.
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора провели масштабную спецоперацию по разоблачению разветвленной сети конвертационных центров. Ежемесячный оборот теневой схемы составлял около 500 млн гривен.
Об этом сообщил БЭБ.
Детали спецоперации и масштабы схемы
Правоохранители провели комплексные следственные действия в крупнейших мегаполисах Украины:
• География и обыски: В Киеве, Харькове и Одессе проведено 50 обысков на объектах, связанных с организаторами и участниками схемы.
• Теневой оборот: По данным следствия, начиная с 2023 года через контролируемые «конверты» было проведено 23,5 млрд гривен.
• Ущерб государству: Уклонение от уплаты налогов оценят почти в 3 млрд гривен.
• Изъятия и подозрения: В ходе обысков правоохранители изъяли неучтенную наличность на миллионы гривен. Ключевым участникам схемы уже официально объявлено о подозрении.
Межведомственное взаимодействие
Успешное разоблачение и ликвидация теневой финансовой сети стали возможны благодаря совместной работе БЭБ, Офиса Генпрокурора, а также оперативному сопровождению со стороны Государственной пограничной службы и Киберполиции.
