Инвестиции в крипту на $655 000 оказались фейком: полиция и Чехия провели обыски у организатора схемы
Полиция Украины и Чехии разоблачила схему псевдоинвестиций в криптовалюту на $655 000. В Праге изъяли аппаратные кошельки и технику. Детали расследования.
Украинские правоохранители в сотрудничестве с чешскими коллегами разоблачили крупную международную мошенническую схему. Организатор привлекал средства граждан под видом инвестиций в криптовалюту с гарантией пассивного дохода, присвоив свыше 655 тысяч долларов США.
Об этом пишет полиция.
Механизм обмана и детали расследования
-
Схема работы (2023–2025 гг.): Злоумышленник убеждал потерпевшего переводить деньги для якобы выгодного инвестирования в криптоактивы. Полученные средства конвертировались в криптовалюту и отправлялись на контролируемые организатором криптокошельки.
-
Заметание следов: Для скрытия происхождения и движения капитала криптовалюта переводилась между различными виртуальными сервисами и миксерами, что существенно затрудняло ее отслеживание.
-
Общий ущерб: По данным следствия, потерпевший потерял более $655 000.
Международная операция и обыски в Праге
В рамках международного полицейского сотрудничества правоохранительные органы Чехии установили фактическое место проживания фигуранта в Праге:
-
Результаты обыска: По месту жительства подозреваемого чешские полицейские провели обыск и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, внешние накопители, аппаратные криптокошельки, банковские карты, личные записи и финансовую документацию.
-
-
Квалификация дела: Досудебное расследование ведет Национальная полиция Украины по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Изъятая техника и документы направлены на экспертизу.
Ранее, мы писали о том, что ликвидирована сеть конвертцентров с оборотом 23,5 млрд грн и ущербом по налогам в 3 млрд грн.
