Швейцария или Израиль? Где скрывается от НАБУ бизнесмен Михаил Киперман по делу на 2,88 млрд грн

Национальное антикорупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему присвоения нефтепродуктов ПАО «Укрнафта» на сумму свыше 2,88 млрд гривен. Одним из ключевых фигурантов производства является бизнесмен Михаил Киперман, который, несмотря на процессуальные действия и розыск в Украине, находится за пределами страны.

Об этом пишет stopcor.

Суть нового производства «Укрнафты»

По данным следствия, организованная группа в период 2017–2020 годов завладела почти 20% объема горючего, которое «Укрнафта» реализовывала через собственную сеть АЗС:

• Схема комиссии: Руководство бизнес-группы передавало нефтепродукты подконтрольной компании по договорам комиссии.

• Теневые счета: Горючее продавалось оптом и в розницу, а выручка выводилась на счета аффилированных структур, включая офшоры (Кипр, Белиз, Сент-Китс и Невис, Британские Виргинские Острова).

• Подозрения: Подозреваемыми по делу проходят 4 человека (организаторы, руководители акционерных обществ), а бывшему вице-президенту «Укрнафты» подозрение отправлено за границу.

Где скрывается Михаил Киперман: Швейцария или Израиль?

Как отмечают расследователи и журналист Юрий Николов, бизнесмен покинул Украину после начала полномасштабного вторжения:

• Швейцария (Женева): Согласно данным расследований, Киперман поселился в Швейцарии, откуда периодически совершает поездки на европейские курорты (в частности, Куршевель). В альпийской стране он проводит основное время с семьей, уклоняясь от украинского правосудия.

• Израильский фактор: Израиль часто фигурирует в контексте возможных юрисдикций для укрытия бизнес-партнеров группы «Приват» из-за особенностей местного законодательства об экстрадиции граждан. Однако публичные треки и источники журналистов указывают на Швейцарию как на фактическое место проживания бизнесмена.

Прошлые дела и перспективы экстрадиции

Это не первое подозрение бизнесмена:

• Предыдущие дела: Ранее Киперману инкриминировали вывод 600 млн грн со счетов «Укртатнафты» в начале 2022 года, а также схемы с электроэнергией «Укрэнерго» на сумму более 716 млн грн. В январе 2024 года ВАКС заочно арестовал его.

• Международный розыск и экстрадиция: Направление запросов в Интерпол и процедура экстрадиции из Швейцарии — длительный юридический процесс. Швейцария выдает граждан других государств только при условии выполнения строгих критериев двусторонних договоров и доказательства исключительно уголовного характера преступлений, что создает временной лаг для фактического возвращения фигуранта в Украину.

Ранее, мы писали о том, что в ВАКС складывается ситуация, при которой ряд резонансных уголовных дел могут начать рассматривать заново. Это связано с кадровыми изменениями — часть судей первой инстанции переходит в Апелляционную палату.