отмывание денег
-
Политическая арена
Дело о «залоге» для Галущенко и контроле над Sense Bank: в чем НАБУ подозревает Мудрую, Микитася и топ-менеджеров банка
Расследование антикоррупционных органов в отношении бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой, экс-нардепа Максима Микитася, нардепа Вадима Столара и руководства…
Читать далее » -
Теневые схемы
Зарубежные счета и файл «Манхэттен»: Апелляция ВАКС отказала САП в увеличении залога экс-министру Галущенко до 200 миллионов
Апелляционная палата Высшего антикорупционного суда Украины завершила рассмотрение жалоб по делу бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ключевого фигуранта резонансного расследования…
Читать далее » -
Теневые схемы
Миллионы на руинах доверия: ВАКС начал процесс по делу экс-госсекретаря МЗС Банькова, подозреваемого в расхищении международной помощи
ВАКС начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Александру Банькову. Национальное антикоррупционное бюро и…
Читать далее » -
Теневые схемы
Игорная империя «в бегах»: как скрывающийся в Лондоне юрист Андрей Довбенко контролирует Slots City и Beton
Беглый украинский юрист Андрей Довбенко, которого НАБУ и САП обвиняют в организации масштабных махинаций с арестованным имуществом АРМА, выстроил разветвленную…
Читать далее » -
Теневые схемы
Легализация через карпатский курорт: НАБУ и САП завершили расследование дела экс-замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского
Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро официально завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея…
Читать далее » -
Теневые схемы
От IT-стартапа до уголовных дел: как сооснователь Work.ua Артур Михно и его компания «Реактор» попали под следствие Нацполиции
Главное следственное управление Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства по фактам деятельности вероятного преступного объединения, к…
Читать далее » -
Политическая арена
«Крышевание» колл-центров на $1 млн и тайные «подарки» экс-жены: НАБУ и САП объявили новое подозрение нардепу Николаю Тищенко
Народный депутат Украины Николай Тищенко получил новое масштабное подозрение от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На…
Читать далее » -
Теневые схемы
Спонсор «Династии» Геннадий Опальчук оказался связан с казино: у фигуранта дела нашли игорный бизнес
Один из фигурантов дела о легализации 460 млн грн через строительство элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом Геннадий Опальчук оказался…
Читать далее » -
Теневые схемы
Андрей Ермак: ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения по делу о «Династии»
Высший антикоррупционный суд 12 мая не смог избрать меру пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку, которого подозревают в легализации…
Читать далее » -
Теневые схемы
“Прачечная” на 460 миллионов: НАБУ объявило новые подозрения по делу элитных резиденций под Киевом
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новых подозрениях по делу о легализации более 460 млн грн через строительство элитного…
Читать далее »
- 1
- 2