Миллионы на руинах доверия: ВАКС начал процесс по делу экс-госсекретаря МЗС Банькова, подозреваемого в расхищении международной помощи
Три эпизода, подконтрольная ГО и конвертационные центры: как благотворительные транши из Японии и США превращались в наличные
ВАКС начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Александру Банькову. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняют экс-чиновника и его сообщников в присвоении и легализации более 37 миллионов гривен, переведенных зарубежными донорами и гражданами на поддержку Украины в самом начале полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает suspilne.media.
По версии следствия, Баньков организовал преступную группу, в которую вошли бывший руководитель аппарата Рамиз Рамазанов, основатель общественной организации «Центр содействия международному сотрудничеству» Владислав Резников и бухгалтер. Пользуясь высокими должностными полномочиями, экс-госсекретарь МЗС закрепил за подконтрольной ГО статус ключевого оператора гуманитарных средств через официальный меморандум с министерством. Схема строилась на трех масштабируемых направлениях:
-
Японские пожертвования: Перехват 17,2 млн гривен, поступивших на счета посольства Украины в Японии, с последующим выводом двух траншей по $500 тысяч под видом помощи ВСУ и их полной обналичивательской конвертацией.
-
Гранты американского фонда RDI: Использование официального статуса МЗС для подписания грантовых соглашений на $700 тысяч, где реальная стоимость привлеченных услуг искусственно завышалась, что позволило обналичить около 8 миллионов гривен.
-
Сеть отмывания: Отлаженный трехэтапный вывод средств в «нал» через подконтрольную фирму «Вест Эстейт» (3,5 млн грн), транзитные счета 7 ФОПов (20 млн грн) и финальную прокрутку через конвертационные центры с цепочками из 4–5 фиктивных ООО (13,7 млн грн).
В самом внешнеполитическом ведомстве уже подтвердили, что вручение подозрений стало возможным в том числе благодаря результатам внутреннего аудита МЗС и плотной работе со следствием. Из-за плотного графика заседаний суд объявил перерыв — рассмотрение меры пресечения для Банькова продолжится 31 июля.
Напомним, главу Берестинского райсуда подозревают в получении $2 тысяч за вердикт по столичной квартире
