Дело о «залоге» для Галущенко и контроле над Sense Bank: в чем НАБУ подозревает Мудрую, Микитася и топ-менеджеров банка

Расследование антикоррупционных органов в отношении бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой, экс-нардепа Максима Микитася, нардепа Вадима Столара и руководства национализированного Sense Bank раскрывает подробности финансовой схемы и политического влияния.

Об этом пишет suspilne.media.

Финансовые махинации и отмывание 150 млн грн:

Цель схемы: Легализация средств наличного происхождения для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, фигурирующего в деле «Мидас».

Механизм отмывания: Для прохождения финмониторинга деньги перевозились в сумках через «конвертационные центры» и распределялись по счетам фиктивных компаний (в частности, «Гиран Констракт», «Пелет Сервис», «Скайт ритейл», «Тетрас Оптима»).

Роль Sense Bank: По версии следствия, топ-менеджмент банка обеспечил беспрепятственное проведение траншей на счета Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Политический контекст и «пленки НАБУ»:

На скрытых аудиозаписях фигуранты обговаривают негласный контроль над государственным банком со стороны ОПУ, а также стратегию влияния на антикоррупционную систему:

Обсуждались попытки проведения «своих» кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ. Зафиксированы разговоры о недопущении переизбрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко на второй срок.

Реакция сторон и статус расследования:
После обнародования материалов президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности в ОПУ. Она заявила, что подала в отставку самостоятельно, отрицает задержание и готовит правовую защиту совместно с юридической компанией Miller Law Firm. Вадим Столар подтвердил проведение обысков, декларируя готовность к сотрудничеству со следствием. В ближайшее время ВАКС должен rasсмотреть ходатайства об избрании мер пресечения.