Легализация через карпатский курорт: НАБУ и САП завершили расследование дела экс-замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро официально завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского. Экс-чиновника подозревают в масштабном отмывании теневых доходов, полученных во время службы в государственных органах. Материалы уголовного производства уже открыты стороне защиты для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Об этом пишет slovoidilo.ua.

Карпатский бизнес на теневые миллионы

Следствие установило, что в период 2020–2021 годов Тупальский инвестировал более 2 миллионов долларов США в строительство и запуск ресторанно-готельного комплекса на элитном карпатском курорте «Буковель» — в селе Поляница Ивано-Франковской области. Экспертиза подтвердила, что происхождение этой огромной суммы никак не подтверждается официальными легальными доходами семьи таможенника.

Схема отмывания средств и маскировки активов:

• Подставное лицо: Для сокрытия реального бенефициара элитный отель и дорогостоящие земельные участки под ним чиновник официально зарегистрировал на своего близкого родственника. Несмотря на это, Тупальский полностью сохранял фактический контроль над объектом и руководил всеми бизнес-процессами.

• Финальная легализация: В течение 2020–2025 годов экс-заместитель начальника таможни организовал получение официального дохода от коммерческой деятельности гостиничного комплекса. По данным правоохранителей, это было завершающим этапом схемы, направленным на придание «легального» вида грязным деньгам.

Перспектива тюрьмы и связь с делом Альперина

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная в особенно крупных размерах). Санкция этой тяжелой статьи безальтернативна и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности.

Это не первое громкое расследование, в котором фигурирует имя экс-руководителя Киевской таможни. Ранее САП и НАБУ официально инкриминировали Сергею Тупальскому прямую причастность к масштабной схеме одиозного одесского бизнесмена Вадима Альперина. Речь идет о создании мощной преступной организации, которая специализировалась на системных злоупотреблениях на таможне, фальсификации таможенной стоимости товаров и нанесении государству многомиллионных убытков.

Напомним, суд признал бывшего правоохранителя виновным в серийном мошенничестве, подстрекательстве к взяткам и зделкам с конфискованным имуществом СБУ