Отмывали миллионы наркошопов? «КИТ Групп» и WhiteBIT попали под дело СБУ о легализации криптовалюты

ФК «Либерти Финанс», ООО «КИТ Групп» (основатель — харьковчанин Антон Ткаченко), а также криптобиржа WhiteBIT фигурируют в уголовном производстве № 12025000000002800 от 22 октября 2025 года. Следственные действия ведутся по фактам незаконного производства и сбыта наркотиков, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает absolutionleaks.

Схема отмывания средств и связь с наркомаркетами

По данным досудебного расследования, финансовые потоки наркобизнеса проходили через криптовалютные сервисы и нелегальные пункты обмена:

• «Холодные» криптокошельки: Следователи идентифицировали ряд кошельков, связанных с теневой сетью обменников «КИТ Group», функционировавших с использованием ботов и торговых терминалов платформы WhiteBIT.

• Источники транзакций: На кошельки регулярно поступала криптовалюта с адресов крупных онлайн-магазинов по продаже наркотиков — Underground, Total Black и Punisher.

• Реинвестирование: Отмытые средства частично возвращались в преступный оборот для закупки новых партий наркотиков, расширения сети сбыта, оплаты IT-специалистов и администрирования сайтов.

Механизм работы нелегальных обменников

Следствие установило, что группа лиц организовала предоставление платежных услуг без лицензии НБУ, документов и идентификации клиентов (KYC):

1. Заявка в Telegram: Клиент через сайт «КИТ Group» связывался с оператором в Telegram, получал ссылку на канал и реквизиты кошелька для перевода криптовалюты (USDT).

2. Получение наличных: После перевода оператор отправлял адрес пункта выдачи, контактный номер и проверочный код.

3. Отсутствие контроля: В пунктах обмена наличные выдавались без предъявления документов, удостоверяющих личность, и без выдачи чеков или квитанций.

Санкции Нацбанка и уголовные статьи

Служба регулирования уже применила ряд санкций к участникам схемы:

• Решения НБУ: 9 октября 2025 года Нацбанк решением № 370-рш запретил предоставление финансовых платежных услуг через интернет-сервисы «KIT Group». 23 мая 2026 года НБУ аннулировал лицензии ООО «ФК «Либерти Финанс»» на валютные операции и выдачу кредитов.

• Квалификация: Дело расследуется по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотиков группой лиц) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, мы писали о том, что в Одессе разгорается громкий скандал, связанный с торговлей наркотическими веществами в особо крупных размерах, в котором замешан высокопоставленный офицер спецслужбы. Перед судом предстанет майор Службы безопасности Украины, задержанный при попытке наладить сеть сбыта запрещенных веществ на территории областного центра.