Криптопрачечная или сбой? Как WhiteBIT Владимира Носова попала в дела Нацполиции и блокирует деньги в P2P

Криптобиржа WhiteBIT Владимира Носова оказалась в центре сразу нескольких расследований: пока рядовые пользователи сталкиваются с «зависшими» средствами в P2P-сервисах, правоохранители изучают использование торговых терминалов платформы для отмывания денег теневых обменников и криминальных структур.

Об этом пишет absolutionleaks.

Сбои в P2P-сервисах и жалобы клиентов

Пользователи платформы массово сообщают об инфраструктурных сбоях в сервисе P2P Express:

• Пропавшие платежи: Клиентка Miraes сообщила о недополучении 13 414 грн при продаже 700 USDT (общая сумма сделки — 31 470 грн). Поддержка предоставила скриншот об «успешном переводе», несмотря на отсутствие выписок из банка.

• Задержки без сроков: Обращение №724873 на сумму 7 000 грн удерживается со статусом «в обработке» без указания сроков решения, при этом комиссия биржей списана в полном объеме.

• Игнорирование поддержки: В отзывах описываются аналогичные кейсы: статус операции отмечается как завершенный, деньги на карты не поступают, а служба поддержки отвечает стандартными шаблонами.

Уголовное дело «КИТ Group» и связь с WhiteBIT

Ключевым эпизодом расследования ГСУ Нацполиции (№ 12025000000002800 от 22.10.2025) стало использование инфраструктуры WhiteBIT теневой сетью обмена валют:

1. Использование терминалов: Согласно материалам Печерского суда (дело №757/1687/26-к от февраля 2026 года), «холодные» кошельки сети «КИТ Group» применяли виртуальных ботов и торговые терминалы WhiteBIT для конвертации криптовалют.

2. Вывод в наличные: Средства обналичивались через сеть физических обменников по всей Украине без идентификации клиентов (KYC) и фиксации документов.

3. Санкции НБУ: В орбиту дела входят ООО «Ломбард «КИТ Груп Плюс»», ООО «ФК «Либерти Финанс»» и бенефициар Антон Ткаченко. 23 мая 2026 года Нацбанк отозвал у «Либерти Финанс» лицензии на кредитование и валютные операции.

Международные скандалы, вывод средств и структура собственников

Биржа также фигурирует в ряде международных расследований и эпизодах легализации украденных активов:

• Взлом Four Dragons: В феврале 2024 года с киргизской биржи было похищено 841 тыс. USDT. Средства раздробили на 16 частей, провели через 5 обменников и вывели через WhiteBIT, конвертировав в BTC и ETH (биржа заявила о возврате лишь $46 450).

• Связь с российским контуром: Исследователи зафиксировали кошелек с оборотом $2,7 млрд (более 500 тыс. транзакций) между украинским и российским сегментами. В марте 2023 года через цепочки, связанные с биржей BTC-e, прошло 3299 BTC (~$85,6 млн).

• Смена собственников: До 2 марта 2023 года контрольным пакетом владел Никита Шенцев (позже лишен украинского гражданства из-за паспорта РФ). Затем доля перешла к CEO Владимиру Носову. Структуры компании зарегистрированы в Литве, Эстонии, Великобритании, Грузии и на Сейшелах.

• Уголовные производства: В Украине деятельность площадки изучать в рамках дел №42023220000000052, №72023000120000031 (легализация), №72023000120000032 (уклонение от налогов) и №12023221200000030 (мошенничество). ВАКС также обязывал НАБУ открыть производство №52023000000000081.

Ранее, мы писали о том, что «КИТ Групп» и WhiteBIT попали под дело СБУ о легализации криптовалюты.