Чешский инвестор — турецкий колл-центр — украинские криптокошельки: раскрыта международная сеть кибермошенников
Злоумышленники выманили у иностранцев миллионы под видом онлайн-торгов, а легализацией и обналичиванием денег занимались в Киеве и Львове
В рамках совместной следственной группы (JIT) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора ликвидирована транснациональная мошенническая схема. Преступники обманывали граждан Чехии под предлогом псевдоинвестиций, используя колл-центр за границей и сеть криптокошельков в Украине.
Об этом сообщили в полиции.
Организаторы выстроили многоуровневую систему обмана. На территории Турции был оборудован технически оснащенный колл-центр, операторы которого находили потенциальных жертв в Чехии. Представляясь сотрудниками крупной инвестиционной платформы, они применяли методы психологического давления и социальной инженерии, убеждая людей вкладывать деньги в торговлю фиктивными финансовыми инструментами.
Для максимальной убедительности аферисты создали фейковый веб-ресурс, полностью имитировавший легальную инвестиционную площадку с графиками доходности. Кроме того, они заставляли доверчивых граждан устанавливать на свои компьютеры программы удаленного доступа. Получив контроль над чужими ПК, мошенники проникали в онлайн-банкинг и криптокошельки потерпевших, подчистую списывая сбережения.
Финансовые потоки направлялись сообщникам в Украину (Киев, Киевская область и Львов), которые оперативно конвертировали украденные деньги в электронную валюту и распределяли по анонимным адресам.
Украинские и чешские правоохранители при силовой поддержке спецподразделения TacTeam провели 12 одновременных обысков в домах и автомобилях фигурантов. В ходе следственных действий изъят внушительный арсенал доказательств: компьютерная техника, аппаратные криптокошельки, черновая бухгалтерия, а также 25 тысяч долларов США, 250 тысяч гривен наличными и 5 элитных автомобилей премиум-класса.
На данный момент официально подтвержденный ущерб чешским гражданам составляет около 1,6 миллиона гривен, однако на кошельках подозреваемых чешские детективы уже зафиксировали более 140 тысяч долларов, происхождение которых сейчас выясняется. Двум ключевым участникам схемы, включая организатора, официально объявлены подозрения по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.
Организатор взят под стражу, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
