18 миллиардов в тени: БЭБ накрыл гигантскую схему с 500 фирмами и криптой
Международная сеть с сотнями компаний, ФОПами и офшорами помогала бизнесу «обналичивать» деньги и уходить от налогов — масштабы впечатляют
Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с Национальной полицией Украины провели масштабную спецоперацию и ликвидировали один из крупнейших «конвертационных центров» в стране. По данным следствия, через схему прошло около 18 миллиардов гривен.
Об этом пишет БЕБ.
Правоохранители установили, что сеть действовала как минимум с 2020 года и включала более 500 подконтрольных структур — около 100 фиктивных компаний и почти 400 ФОПов. Через них формировался искусственный налоговый кредит и проводились операции по уклонению от налогов.
Услугами центра пользовались более 200 компаний по всей Украине. Они переводили безналичные средства в наличные, а также легализовали товары сомнительного происхождения, в частности нефтепродукты.
Схема имела международный масштаб: деньги выводились через 20 иностранных компаний, связанных с юрисдикциями Европейского Союза и ОАЭ. Для маскировки финансовых потоков часть средств переводили в криптовалюту, что усложняло отслеживание.
По данным следствия, организатор схемы находится за границей и координировал деятельность всей сети. В структуре были четко распределены роли — от регистрации фирм до ведения бухгалтерии и финансовых операций.
Во время более чем 40 обысков в Киеве, Одесской, Полтавской и Черниговской областях правоохранители изъяли свыше 5 млн грн, 300 тысяч долларов, 20 тысяч евро, десятки печатей и автомобили.
Подозрения уже объявлены ключевым участникам — финансовому директору, бухгалтерам и другим фигурантам. Четырех человек задержали, трое находятся под стражей. Организатора планируют объявить в международный розыск.
Следствие продолжается под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.
