Спирт на 97 млн грн под видом автохимии: БЭБ и СБУ передали в суд дело о дерзкой контрабанде из Турции
Детективы БЭБ и СБУ разоблачили схему ввоза этилового спирта и метанола под видом топливных присадок. Подделка таможенных документов позволила компании скрывать миллионные поставки подакцизных товаров
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении масштабного контрабандного канала ввоза в Украину спирта и метанола на общую сумму 97 млн грн. Обвинительный акт при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и оперативном сопровождении СБУ направлен в суд.
Об этом сообщает БЭБ.
Схема маскировки и результаты проверок
Согласно материалам следствия, украинская компания наладила поставки продукции автоцистернами из Турции:
-
Маскировка груза: На таможне концентрат этилового спирта и метанола декларировали как автохимию — в частности, присадку для топлива под видом «Fuel Additive Solvent».
-
Международная проверка: Схему удалось раскрыть благодаря анализу документов, полученных от туречской стороны. Идентификаторы транспорта, вес и логистические данные совпадали, однако наименования товаров, кодовые позиции и стоимость были подделаны.
-
Результаты обысков: Детективы БЭБ изъяли черновую бухгалтерию, печати сторонних фиктивных предприятий, компьютерную технику и финансовую документацию схемы.
Обвинение и статьи УК
Фигурантам дела инкриминируют совершение преступлений в составе группы лиц по статьям Уголовного кодекса Украины:
-
Контрабанда подакцизных товаров: Незаконное перемещение через таможенную границу Украины подакцизной продукции в особо крупных размерах.
-
Подлог документов: Изготовление, подделка и использование фальшивой таможенной и сопроводительной документации.
