Миллионы USDT через подставных лиц: как подсанкционный 1xBet мыл деньги через украинские криптоаккаунты
Нацполиция и Киберполиция раскрыли схему 1xBet по легализации миллионов USDT через аккаунты украинцев на криптобиржах Binance, Bybit, BingX и Bitget.
Киберполиция и Печерское управление полиции Киева расследуют масштабное уголовное производство по ст. 209 УК Украины (легализация преступных доходов). По данным следствия, подсанкционный онлайн-букмекер 1xBet и другие нелегальные казино использовали персональные данные граждан Украины для транзита миллионов долларов в криптовалюте через биржи Binance, Bybit, BingX и Bitget.
Об этом пишет Absolution
Два контура транзита: Киевщина и Одесчина
Правоохранители совместно с аналитиками Chainalysis установили, что схема опиралась на учетные записи, верифицированные по документам жителей сельской местности Украины:
-
Первый контур (Бышев, Киевская область):
-
Binance & Bybit: С мая 2022-го по август 2026 года через аккаунты прошел оборот на $9,17 млн (4 671 операция на Binance и 1 633 операции на Bybit). Для разрыва аналитической цепочки использовалась тактика exchange hopping (постоянная переброска средств между площадками).
-
BingX: С декабря 2024 года зафиксировано 690 операций на 2,21 млн USDT. Более 60% депозитов (514 тыс. USDT) Chainalysis напрямую связал с транзакциями от 1xBet. 82% поступавших средств выводились в течение 24 часов на внешние Tron-кошельки.
-
-
Второй контур (Веселый Кут, Одесская область):
-
Bitget: За три месяца (с мая по август 2026 года) оборот составил 2,6 млн USDT за 815 операций. При этом на аккаунте не проводилось P2P-сделок или покупок криптовалюты — он использовался исключительно как транзитный «шлюз».
-
На депозитные адреса поступило $1,22 млн от кластера 1xBet. Перед крупными переводами проводились «тестовые» транзакции (например, 10 USDT, а через 4 минуты — 50 тыс. USDT).
-
Схема вывода средств
Следователи сформировали четкую цепочку движения нелегального капитала:
Нелегальное казино / 1xBet $\rightarrow$ Украинский верифицированный аккаунт $\rightarrow$ Криптобиржа (Binance, Bybit, BingX, Bitget) $\rightarrow$ Быстрый транзит между площадками $\rightarrow$ Внешний холодный кошелек.
Несмотря на то, что 1xBet находится под персональными санкциями СНБО с марта 2023 года и не имеет лицензии КРАИЛ, связанным с ним структурам удавалось годами использовать украинскую инфраструктуру для легализации теневых доходов через крупнейшие криптобиржи мира.
Ранее, мы писали о том, что как хозяин «УкрКарт» связал онлайн-казино, «Дію» и Окси Банк. Расследование раскрывает, как процессинговый бизнес, связанный с «УкрКарт», Interkassa и Tranzzo, годами обслуживал теневой игорный рынок, параллельно осваивая сотни миллионов гривен на государственных подрядах
