Оборот 23,5 млрд и криптовалюта: БЭБ накрыло гигантскую сеть конвертцентров по всей Украине

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины ликвидировало крупную сеть конвертационных центров, которая работала с 2023 года. Через фиктивные фирмы, криптовалюту и тысячи ФОП злоумышленники выводили средства реального сектора экономики в тень и помогали уклоняться от уплаты налогов.

Об этом пишет БЭБ.

Как работала схема вывода средств

По данным следствия, к работе конвертационных центров в разные периоды были привлечены более 40 человек:

• Фиктивные компании и ФОП: Для проведения финансовых махинаций дельцы задействовали реквізиты 97 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности и более 8 тысяч ФОП.

• Бестоварные операции: Предприятия реального сектора перечисляли деньги за якобы оказанные услуги или поставку товаров. Фактически эти операции не проводились и не отражались в бухучете.

• Обналичивание и криптовалюта: Средства переводились на счета других фиктивных фирм, часть из них направлялась на покупку криптовалюты с последующей конвертацией в наличные через подконтрольные пункты обмена.

Общий объем конвертации составил 23,5 млрд грн, а предварительные убытки государства в виде неуплаченных налогов оценены в 3 млрд грн.

Обыски, изъятия и подозрения

Детективы БЭБ провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе.

• Изъятое имущество: Наличные средства в разной валюте на сумму более 130 млн грн в гривневом эквиваленте, мобильные телефоны, компьютерная техника, печати предприятий и бухгалтерская документация.

• Подозрения: Шестерым ключевым фигурантам схемы уже сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, включая:

  • ст. 255 (Создание преступной организации и участие в ней);

  • ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

  • ст. 205-1, 200, 366 (Подделка документов, нелегальные действия с банковскими счетами и служебный подлог).