Банки блокируют залог за Мудрую: ВАКС вмешался и приказал Нацбанку провести проверку

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил жалобу адвокатов бывшей замруководителя Офиса Президента Ирины Мудрой и обязал Национальный банк Украины (НБУ) проверить действия коммерческих банков, которые отказываются проводить платежи для внесения определенного судом залога.

Об этом пишет suspilne.media.

Суть судебного решения и позиция защиты

Адвокаты юридической компании «Міллер», представляющие интересы Мудрой, заявили, что финучреждения систематически и без объяснения причин блокируют переводы залогодателей:

• Причина блокировок: По данным защиты, платежи отклоняются из-за формулировок «залог» в назначении платежа и реквизитов ВАКС как получателя.

• Предписания ВАКС для НБУ: Суд обязал регулятор провести проверку банков, выяснить правомерность отказов, истребовать и предоставить суду всю внутреннюю переписку и рекомендации финучреждениям, а также принять меры для обеспечения проведения платежа в случае отсутствия нарушений.

• Реакция Нацбанка: В НБУ заявили, что после официального ознакомления с решением суда обеспечат надлежащее реагирование. При этом в Нацбанке подчеркнули, что не давали никаких указаний автоматически блокировать залоги в ВАКС, а банки сами принимают решения в рамках финансового мониторинга и рискоориентированного подхода. Сам по себе статус залога или статус PEP (публичного лица) не является прямой причиной для отказа.

Контекст дела и спецоперации НАБУ/САП

Ирина Мудрая фигурирует в расследованиях антикоррупционных органов «Форест Гамп» и «Фемида»:

1. Суть подозрений: Бывшую чиновницу ОПУ подозревают в легализации 150 млн грн, полученных преступным путем, а также в содействии бизнесменам (в частности, Максиму Микитасю и Вадиму Столару) в схемах рейдерства и установления контроля над государственным Sense Bank и активами на сумму сотни миллионов гривен.

2. Мера пресечения: Апелляционная палата ВАКС оставила в силе содержание Мудрой под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога.

3. Проблемы с залогом: Сумма залога до сих пор не внесена в полном объеме. Ранее адвокат фигурантки сообщал о попытках снять арест с ее имущества для продажи и внесения необходимых средств.