Скандал в ГП «Дія»: силовики расследуют возможные махинации на 225,8 млн грн при закупке суперкомпьютера для искусственного интеллекта

Правоохранительные органы расследуют уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственного предприятия (ГП) «Дія» Министерства цифровой трансформации Украины. По данным следствия, при проведении открытых торгов по закупке комплекса программно-аппаратных средств «Суверенная фабрика искусственного интеллекта» на общую сумму 225,89 млн грн были созданы дискриминационные условия для искусственного ограничения конкуренции.

Об этом пишет absolutionlab.

Ключевые нарушения на этапе тендера (август–сентябрь 2025 года):

• Сжатые сроки: На подготовку и подачу сложных заявок для высокотехнологичного оборудования компаниям дали всего 12 дней (объявление опубликовано 7 августа 2025 года).

• Специфические требования: Закупка требовала жесткого партнерского статуса с международными производителями (в частности, Nvidia Corporation), авторизационных писем и узкоспециализированной сертификации специалистов.

• Имитация конкуренции: В торгах победило ООО «Лан Тек». Разница между предложением победителя и второго участника (ООО «Нетвейв») составила всего 53 тыс. грн (при масштабе контракта в 225,8 млн грн), что указывает на возможный сговор и отсутствие реального ценового шага.

• Несоответствие ТЗ: В майских материалах ТДРД (от 8 мая 2026 года) зафиксировано, что «Лан Тек» поставил процессоры с базовой частотой 2,3 ГГц вместо необходимых по ТЗ 2,6 ГГц, что является основанием для признания договора ничтожным.

Договор №9051/25 был подписан 5 сентября 2025 года со сроком действия до 31 декабря 2026 года. Руководителем ООО «Лан Тек» является Сергей Финашкин, а конечным бенефициаром — одесский бизнесмен Олег Литвин (также владеет ПП «Лантек»).

Офшорный транзит и след группы ERC

Следствие зафиксировало схему движения бюджетных средств после получения аванса:

[ГП «Дія»] 
   │ (Аванс 67,7 млн грн / Всего 225,8 млн грн)
   ▼
[ООО «Лан Тек»] 
   │ (Договор на 201,8 млн грн)
   ▼
[ИП «И-Ар-Си»] (Украина)
   │ (Контракт на $3,8 млн)
   ▼
[ERC Distribution AG] (Швейцария)

Бумажная маржинальность «Лан Тек» при этом была искусственно ограничена на уровне 12% (28,1 млн грн прибыли), чтобы не вызывать подозрений у контролирующих органов. Однако запрос к дистрибьюторам (ООО «Мегатрейд ИТ» и Sophela UAB) показал, что каталожная цена двух подобных комплексов составляет от $15,5 млн, в то время как отдельные компоненты на иностранных маркетплейсах стоят в разы дешевле.

Выход на структуры MOYO, «АльтБанк» и фигурантов из Беларуси

Центральным звеном в цепочке поставок выступает ИП «И-Ар-Си», входящее в крупный украинский IT-холдинг ERC (крупнейший дистрибьютор техники, розничная сеть MOYO / ООО «НРП», ЧАО «Евротерминал», АТ «АльтБанк»).

Владельцы и связи группы ERC:

• Бенефициары: Сергий Артюх, Леонид Стольников и братья Андрей и Александр Дегода (через австрийскую ERC Holding GmbH и венчурный фонд «Форинт»).

• След в «АльтБанке»: Ранее среди совладельцев «АльтБанка» (выкупленного у структуры Михаила Фридмана) фигурировал Игорь Волох — экс-зампред «Райффайзен Банка Аваль» и «Универсал Банка», имевший, помимо украинского, гражданства Кипра и Беларуси.

• Шлейф уголовных дел: Предприятия группы ERC ранее фигурировали в скандалах с уклонением от налогов, продажей техники через структуры «Нафтогаза», а само ИП «И-Ар-Си» проходит по семи уголовным производствам, включая ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата госимущества).