Малиновский Артем

Малиновский Артем Михайлович – один из организаторов схем теневого зернового экспорта в Николаевском порту

Факты биографии Артема Малиновского

Артем Малиновский – крайне непубличный бизнесмен, избегающий контактов со СМИ. Более того, этот миллионер, похоже, старательно подчищает интернет, не оставляя никакой информации о себе, своей супруге, детях, образовании или его отсутствии. В открытом доступе не удалось найти ни одной его фотографии. Вот фото его автомобиля есть, и не одно, а «парсуну» владельца не найти. Даже на сайте группы компаний «Орексим», одним из соучредителей которой обозначен Артем, есть  фотографии всех, а Малиновский — словно человек-фантом.

К счастью, Малиновский — персона довольно известная в Николаеве. По запросу во все наиболее популярные издания города Николаева удалось узнать еще некоторые факты. В 2010 году Артем Малиновский неожиданно увлекся политикой и зарегистрировался кандидатом в депутаты Николаевского городского совета. Правда выбор политической силы был довольно странный – он оказался номером 5 в списке малоизвестной партии с нулевым рейтингом «Народна Влада». Потерпев неудачу, Малиновский больше не проявлял политической активности.

А в начале 2017 года в Николаевских СМИ вышли заметки о том, что на улицах города появился самый дорогой серийный кроссовер в мире — Bentley Bentayga (Бентли Бентайга). Журналисты установили, что автомобиль принадлежит соучредителю фирмы «Эвери» Артему Малиновскому.

В июне и июле того же года этот Бентли дважды попадал в ДТП. На счастье, обошлось без пострадавших.

Продолжатель семейного бизнеса, или «яблоко от яблони»

Журналисты Николаева неоднократно писали о мошеннических схемах экспорта аграрной продукции через Николаевский порт. Они проанализировали информацию из базы таможенных данных Import Genius по экспорту агропродукции из Украины. Из ТОП-300 крупнейших экспортеров было обнаружено 80 компаний, которые содержат признаки «фиктивности». Большинство из них, согласно данным аналитической системы Юконтрол, получили новых владельцев, названия и прописку после вывоза зерна, а также не отчитывались перед налоговой. Только эти 80 компаний продали за границу зерна и масла примерно на 87,2 млрд гривен.

В Офисе Генпрокурора самой популярной схемой «черного» экспорта зерна назвали использование фиктивных предприятий. Их оформляют на подставных лиц, чтобы покупать продукцию за наличные без уплаты налогов. После экспорта за границу зерно многократно перепродают, а фирма-«прокладка» меняет владельцев и не возвращает валютную выручку в страну. По данным Нацбанка, за 20 месяцев полномасштабной войны из-за «черного» экспорта агропродукции экономика Украины недополучила около 8 миллиардов долларов.

Среди сомнительных экспортеров особо выделяются компании, работающий под эгидой бывшего народного депутата Бориса Козыря. Вместе с многолетними партнерами Малиновским Михаилом-отцом и Малиновским Артемом-сыном, эта не святая троица — признанные лидеры «черного» экспорта сельскохозяйственной продукции.

Ключевой фигурой в этом нелегальном бизнесе эксперты называют Малиновского Артема, который непосредственно курирует теневые схемы, «разруливает» различные рабочие моменты. Вместе с Борисом Козырев он соучредитель аграрно-логистической группы компаний «Орексим», куда также входят полдесятка различных фирм, где Артем руководитель и владелец.

А раньше партнером Бориса Козыря был его отец – Михаил Тимофеевич Малиновский. Он много лет владел «Стивидорной компанией «Октябрьская». Это предприятие, по данным Import Genius, менее чем за два года большой войны вывезло за границу 106 тысяч тонн масла и пшеницы на 1,9 млрд гривен. 

Использовалась надежная и неоднократно проверенная мошенническая схема. По данным Минфина, международная цена масла в августе 2022 года была в среднем 1,4 доллара за килограмм. А компания Малиновского-старшего экспортировала его почти вдвое дешевле — всего за 65-80 центов. Даже по сравнению со средними ценами, указанными украинскими экспортерами, это удивительно дешево. Понятно, что покупатель был свой, не случайный, который прогонял товар по офшорным фирмам, а выручка или «черным налом» переправлялась в Украину, или оседала на офшорных счетах экспортеров.

И Малиновский-младший был в деле. Структурное подразделение его холдинга «Орексим» зарегистрированная на Мальте компания «Orexim Trading» купила у щедрого папаши 26 тысяч тонн пшеницы всего за 10 центов за килограмм. Это в семь(!) раз дешевле, чем было в то время на мировом рынке. Прибыль щедро разделили на всех, кроме государства.

В Офисе Генпрокурора подобные случаи называют самой распространенной схемой «черного» экспорта агропродукции. Ее нелегально скупают за наличные и не платят налоги, а затем пытаются вывезти по заниженной стоимости, для чего используются свои компании-прокладки. Налоговая проверки не проводила, а значит, умысла на уклонение от уплаты налогов не было.

В мае 2023 года Михаил Малиновский решил, что пора избавляться от проблемной компании. «Стивидорная компания «Октябрьская» сменила название на «Толанс», а ее владелицей вместо Малиновского стала гражданка Узбекистана. Экспортная деятельность сразу прекратилась, хотя до этого, с 2022 года, компания вывезла сельскохозяйственной продукции почти на 2 миллиарда гривен.

Но Малиновский-старший не отошел от дел. Просто он решил больше не светиться лично, и в 2023 году появился новый экспортер – компания «Фурка» под руководством зиц-председателя Сергея Спрынчака. За четыре месяца 2023 года это предприятие отправило за границу 43 тысячи тонн подсолнечного масла на сумму почти 640 млн гривен. Малиновский Артем также поучаствовал. Его компания «Orexim Trading» выступила в качестве отправителя. Цена была существенно занижена, и в Бюро экономической безопасности Украины заинтересовались, как «Фурка», а также «Стивидорная компания «Октябрьская» приобрели столько продукции и почему продавали по заниженной стоимости. Детективы открыли производство и подсчитали, что только в течение 2022 года «Стивидорная компания Октябрьска» могла уклониться от уплаты 106 млн гривен налога. Но налоговая молчала, умысел уклониться от уплаты налогов доказан не был, и вскоре Борис Козырь заявил, ссылаясь на постановление о закрытии производства: «Я знаю об этом деле, в нем нет состава преступления. В БЭБ могут обвинять, а после следствия делают какие-то выводы. Вот они сделали вывод, что там на самом деле нет никакого состава преступления».

Постановление БЭБ о закрытии этого производства прокомментировал юрист «Платформы прав человека» Евгений Воробьев: «Постановление не содержит всех материалов дела, однако, исходя из имеющейся информации, прослеживается или коррупционный шлейф, или отсутствие необходимой квалификации для расследования таких преступлений. В постановлении БЭБ совсем не упоминает, проверяли ли они цепь происхождения проданной агропродукции. Не исследованы покупатели за рубежом, есть ли связь с украинским бизнесом, по какой цене и куда реализуется зерно и масло». 

Также стоит обратить внимание на «чуйку» Михаила Малиновского. Он быстро сообразил, что возросший интерес СМИ к экспортному схематозу, к тому же в условиях войны, совсем не к добру и быстро избавился от совместного с Козырем бизнеса. Осталась только одна компания, где учредители Малиновский-старший и мать Бориса Козыря.

Наивно думать, что преступная деятельность ловкого папаши ограничивалась убытками для государственного бюджета через схемы «черного» экспорта. Как выяснилось, он не против участия в дерибане городского бюджета Николаева. В 2021 году Борис Козырь и глава фракции ОПЗЖ в Николаевском горсовете Артем Ильюк обеспечили компании «Укрбиорост» контракт от городского комунхоза почти на 6 млн гривен, предусматривающий вырубку тополей и удаление их пней с территорий образовательных учреждений. Распилили не только деревья, но и бюджетные деньги. Понятно, что пни никто корчевать не стал, а древесину переработали на щепу и использовали для сжигания в котлах фирмы «Евройл».  Ну и главное – владельцем обеих компаний был Михаил Малиновский, а фирмой «Укрбиорост» руководил уже упомянутый Сергей Спрынчак. Осторожный Малиновский-старший после подписания контракта и получения денег в 2022 году избавился от компании «Укрбиорост», которая после этого еще четыре раза сменила владельца.

За несколько последних лет Михаил Малиновский уже не появлялся в списках экспортеров аграрной продукции. Но его дело не пропало в надежных руках сына. 

Партнер экс-нардепа Бориса Козыря по «черному экспорту» агропродукции

Мы писали, что Артем Малиновский сменил отца в качестве партнера Бориса Козыря, и  экс-депутат явно доволен своим компаньоном. Судите сами, в Николаеве и журналисты, и бизнесмены без тени сомнения называют именно Артема Малиновского как главного «схематозника» в агроэкспорте. Но при этом организатор масштабного мошенничества всегда в тени, а его компании избегают пристального внимания правоохранителей. Но даже при этом осторожный Артем Малиновский на всякий случай переписал свою долю в холдинге «Орексим» на дочь Диану (о которой, кстати, также больше ничего не известно).

Работа была организована по проверенной схеме. Осуществлялась скупка сельскохозяйственной продукции фиктивными фирмами за наличные без уплаты налогов. Затем на свои компании, типа «Orexim Trading», оформляется экспорт по заниженной стоимости. Государство не получает ничего, а зарубежные счета «схематозников» растут как на дрожжах. 

Правда возникает одна проблема – скупка десятков тысяч тонн агропродукции по этой схеме должна обеспечиваться мешками наличных денег. Но Малиновский и тут не оплошал. Его партнером стал Евгений Пуля —  известный как один из главных «обнальщиков» аграрного сектора. Его конвертационные центры специализируются на «отмывании» валютной выручки, которая возвращается в страну в виде теневой наличности.

С компаниями Малиновского тесно связаны фирмы, ассоциируемые с Пулей: «Дросгруп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггрупп», «Динамиткек», «Лейперс Тогрг» и «Прайсус». Схема работы — классическая для этого преступного промысла: фиктивные контракты, поддельные поставки, манипуляции с ценами. В результате государство теряет миллиарды, а теневой бизнес продолжает процветать.

В 2023 году правоохранители пытались пресечь «черный экспорт». Даже появились десятки уголовных дел, правда из-за фиктивности большинства экспортеров в них не фигурируют настоящие организаторы схем, такие как Артем Малиновский и его отец. Тем не менее анализ таможенных данных за 2024 год показал, что количество «фиктивных» компаний-экспортеров уменьшилось. Хотелось бы, чтобы такая тенденция сохранялась.