Максим Сигалов и владелец рос-казино Pin-Up засветились во Франции: банкет за €20 тыс. и нелегальный гемблинг на 275 млрд грн

Владелец скандальной платежной компании «Даймонд Пэй» Максим Сигалов, известный в определенных кругах под прозвищем «Наркомакс», пытается восстановить и масштабировать схемы по легализации средств от нелегального игорного бизнеса в Украине. На Лазурном берегу Франции, в элитном ресторане La Guerite, зафиксирована его встреча с подсанкционным владельцем российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрием Пуниным и депутатом Днепровского городского совета от «Европейской Солидарности» Камилем Примаковым («Гелевый депутат»).

Об этом пишет absolutionleaks.

Стоимость застолья на Лазурном побережье оценили минимум в 20 000 евро (включая икру Monroe Beluga по 1600 евро за 100 г и элитное шампанское). Главной темой переговоров стало расширение инфраструктуры P2P-платежей для уклонения от налогов и вывод денег в интересах агрессора.

Схемы мискодинга и масштаб финансовых махинаций

Согласно материалам уголовных производств и данным правоохранительных органов:

• Оборот схем: Через платежную инфраструктуру Сигалова и его ключевого партнера Расима Тагиева прошено от 238 млрд до 275 млрд грн. Основной объем этих средств напрямую связан с нелегальными российскими казино.

• Российский след: Руководителем «Даймонд Пэй» является гражданин РФ Ираклий Джикия, который ранее подавал заявки на регистрацию торговых марок связанных с игорными брендами, работающими в России. Брат Сигалова проживает в Москве и является владельцем российского казино «Инбет».

• Уклонение от налогов: По данным БЭБ, подконтрольное Сигалову ООО «Е-Пэй» всего за два года занизило доходы на 21,8 млрд грн, неуплатив в бюджет 3,9 млрд грн налога на прибыль. Еще более 1 млрд грн прокрутили через «Даймонд Пэй».

  Похожие статьи

  • 
    Индекс-банк за $260 млн, кредиты под «фантомную» недвижимость и связи с банком Тигипко: история финансовой империи Виктора Тополова

    2 недели назад
  • 
    Елизавета Ивахненко и 20 млн грн залога: 22-летняя «Муза» из пленок НАБУ арестована по делу о call-центрах

    6 дней назад

Уголовное преследование, аресты и элитная жизнь в Марбелье

Правоохранители активизировали расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

1. Судебные санкции: Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Сигалова в рамках уголовного производства № 72022000400000003. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК), незаконную организацию азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УК), незаконное использование товарных знаков (ч. 2 ст. 229 УК) и легализацию доходов (ч. 1 ст. 209 УК).

2. Побег за границу: Несмотя на аресты, Сигалову удалось выехать из Украины. Сейчас он проживает с семьей в Марбелье (Испания), где пользуется люксовым автопарком: Rolls-Royce Spectre (2025 года выпуска), Range Rover и Mercedes Brabus за $450 000, зарегистрированным на жену.

3. Партнеры в Киеве: Соорганизатор схем Расим Тагиев избегает прямого участия в юридических лицах, однако владеет значительным пулом элитной недвижимости в Киеве (минимум три квартиры).