Криптомиллиарды мимо декларации: БЭБ и Госфинмониторинг расследуют скрытые счета экс-замминистра Минцифры Александра Борнякова
Отказ от декларирования и схемы на 2 миллиарда гривен
Бывший в. о. министра цифровой трансформации и экс-заместитель главы Минцифры Александр Борняков, уволившийся из министерства и возглавивший наблюдательный совет Фонда развития инноваций, оказался в центре масштабного финансового расследования. Бывший чиновник до сих пор не подал обязательную декларацию при увольнении, пытаюсь скрыть многомиллионные активы.
Об этом пишет absolutionlab.
По данным правоохранительных органов, в ходе обысков и следственных действий были изъяты документы, подтверждающие, что Борняков совместно с подельниками в период с 2021 по 2024 год систематически скрывал доходы от криптовалютных операций, сделок с ценными бумагами и других финансовых транзакций на сумму более 2 млрд гривен. Целью схемы было уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Британские счета и американские банки
Согласно материалам следствия, в схеме вывода и легализации средств Борнякову помогали бизнесмены Виктор Анатольевич Рязанцев и Игорь Владленович Приходько.
Госфинмониторинг и следственные органы зафиксировали движение средств по незадекларированным счетам в зарубежных финансовых учреждениях:
-
Александр Борняков: поступления/выплаты на сумму около 41 млн фунтов стерлингов (около 2,2 млрд грн);
-
Виктор Рязанцев: около 3,1 млн фунтов стерлингов;
-
-
Игорь Приходько: около 1,7 млн фунтов стерлингов.
Зафиксированные незадекларированные счета Борнякова:
-
Interactive Brokers (U.K.) Limited — брокерский счет
EBGSBF.00003.ME.826(наличие подтвердил Госфинмониторинг); -
CitiBank N.A. (США) — банковский счет
13-5266470; -
Binance — официальные аккаунты и криптокошельки (данные от биржи уже направлены в Департамент противодействия легализации доходов ГНС).
При этом в официальных декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020–2024 годы Борняков указал суммарный доход всего в 16,24 млн грн, уплатив с них 1,53 млн грн налогов.
Вопросы по $45 миллионам на бирже KUNA
Отдельным вектором расследования является проверка информации о судьбе 45 миллионов долларов США, которые аккумулировались на счетах украинской криптовалютной биржи KUNA во время совместных проектов с Минцифры.
В настоящее время налоговые органы и аналитики правоохранительных структур завершают проведение комплексной экспертизы по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
