Кол-центр в Турции и псевдоинвестиции FoxGlobal: как Нацполиция пыталась арестовать «Крузак» мамы подозреваемого

Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует масштабную схему псевдоинвестиций FoxGlobal (FoxGlobal LTD), действовавшую с 2023 года. Организаторы привлекали средства граждан Чехии под видом легального инвестиционного майданчика, а техническая и финансовая инфраструктура управлялась из кол-центра в Турции.

Об этом пишет absolutionleaks.

Суть финансовой схемы и квалификация

• Масштаб и ущерб: На данный момент установлены четыре потерпевших гражданина Чехии, суммарный ущерб которым составил 1,68 млн гривен.

• Легализация средств: Следствие зафиксировало маскировку, транзит и конвертацию не менее 25,58 тыс. USDT.

• Инфраструктура: Для работы кол-центра в Турции использовались IP-телефония, защищенная почта, мессенджеры, а также банк-аккаунты и учетные записи на криптовалютных биржах.

• Статьи Уголовного кодекса: Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах, в редакции до 11.08.2023) и ч. 2 ст. 209 УК Украины (отмывание доходов, полученных преступным путем).

Изъятие внедорожника Land Cruiser и позиции сторон

24 июня правоохранители провели обыск внедорожника Toyota Land Cruiser, находящегося в пользовании сына главной фигурантки, с целью поиска носителей информации и ключей от криптокошельков:

• Результаты обыска: Вещественных доказательств (карт, флешек, ключей) в салоне не обнаружили, однако следователи изъяли 10 комплектов госбазовых номеров и признали сам автомобиль вещественным доказательством.

• Аргументы прокурора: Прокуратура настаивала на аресте внедорожника для обеспечения спецконфискации и последующего возмещения ущерба чешским инвесторам.

• Позиция защиты и матери: Внедорожник зарегистрирован на мать подозреваемого с 4 ноября 2022 года (первичная покупка — 23 февраля 2022 года), то есть до запуска схемы FoxGlobal. Защита предоставила документы, подтверждающие официальные доходы семьи (27,5 млн грн за 2019–2025 гг.) и факт продажи другой недвижимости на 2,41 млн грн. Нахождение машины на подземном паркинге сына в день обыска объяснили ночной воздушной тревогой.

Решение суда и анализ доказательств

Следствие пыталось доказать, что фактическим владельцем и покупателем машины является сын, ссылаясь на найденные в его телефоне фото торта в виде Land Cruiser, счет от дилера на 3,453 млн грн, контакты автосалонов и административные штрафы, выписанные на его имя.

Однако суд встал на сторону защиты, указав на следующее:

1. Регулярное управление автомобилем сыном не меняет официального права собственности, зафиксированного в реестре МВД.

2. Материалы и фотографии за 2022 год подписывают покупку авто до начала работы кол-центра, что исключает факт отмывания через него преступных денег.

3. Рыночная стоимость автомобиля (около $60 000) полностью перекрывается официальными подтвержденными доходами родителей.