Кирилл Пахомов и сеть Monolit: БЭБ расследует схему серого импорта Apple на 1,07 млрд гривен
Правоохранители раскрыли деятельность организованной группы, которая на протяжении четырех лет ввозила в Украину технику Apple, DJI и EcoFlow в обход таможни, а оплату принимала в USDT и на счета подставных ФОПов
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) с октября 2025 года ведут расследование по делу о контрабанде в крупных размерах, уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в отношении сети магазинов Monolit (сайт mnlt.com, Telegram-каналы @monolit и @monolitkh). Руководителем схемы следствие считает Кирилла Пахомова.
Об этом пишет absolutionlab.
Обороты в криптовалюте и уклонение от налогов
Главным доказательством схемы стал криптовалютный кошелек Tether (USDT TRC-20), который использовался для расчетов за нелегальную технику (наравне с наличными и терминалами в пунктах выдачи).
-
Масштаб оборота: С 5 марта 2022 года по 14 февраля 2026 года на криптокошелек поступило 26,85 млн USDT, что эквивалентно 1,07 млрд гривен.
-
Динамика по годам: 2022 год — 106 млн грн; 2023 год — 169 млн грн; 2024 год — 128 млн грн; 2025 год — 599 млн грн.
-
Разница с официальным доходом: За два года официальный доход Пахомова (КВЭД «обработка данных и хостинг») составил всего 14,9 млн грн.
-
Сумма уклонения: БЭБ подсчитало, что неуплаченные налоги за 2022–2024 годы составляют 72,5 млн грн НДФЛ и 6 млн грн военного сбора (суммарно 78,5 млн грн).
-
В ходе контрольной закупки под видом негласных следственных действий детективы приобрели iPhone 17 Pro. Проверка показала, что смартфон официально не ввозился в Украину и не проходил через авторизованных дистрибьюторов («Эппл Украина» и «Асбис Украина»).
Результаты обысков во Львове
Во время обысков на складе по улице Полесской, 6 во Львове изъяты:
-
Техника и аксессуары: Партии iPhone (от iPhone 7 до 17 Pro Max), MacBook, ноутбуки Lenovo, а также 9 600 единиц оригинальных адаптеров Apple 20W Power Adapter (40 коробок).
-
Печати и документация: Печати ООО «Флаймультитех», ООО «Айспарк», ФОПов и 4 факсимиле. Изъяты 6 папок с документами (более 2 000 листов) компаний «Флаймультитех», «Элтехопт», «Апикс Логист», «Кембел» и папки с пометкой «Monolit Kyryl Pakhomov».
-
Наличность: Около 76,5 тыс. грн, $28,9 тыс. и €4,4 тыс.
Механизм работы сети
Следствие считает, что товар завозился контрабандой вне таможенного контроля. Склад во Львове выступал логистическим хабом, а продажи велись по всей Украине через сайт и Telegram. Для легализации средств использовались фиктивные ФОПы, наличные кассы и криптовалютные переводы, не отражавшиеся в официальной бухгалтерии.
