Игорный бизнес с российским следом: как «Даймонд Пей» вывела из Украины миллиарды гривен
Несмотря на лишение лицензии НБУ, аресты счетов и расследования правоохранителей, финансовая инфраструктура Максима Сигалова и Расима Тагиева продолжает обслуживать теневой гемблинг в Украине и РФ через P2P-схемы и сеть «дропов»
Компания «Даймонд Пей», лишенная лицензии Национального банка Украины еще в июле 2024 года, продолжает обеспечивать работу нелегального игорного бизнеса в Украине и РФ. Нелегальные доходы фактических владельцев структуры с начала полномасштабного вторжения превысили $100 млн, а общий объем проведенных операций достиг 275 млрд грн.
Об этом пишет unian.net.
Бенефициары, российские связи и роскошь в Испании
Формально фирма оформлена на Викторию Голубеву и Александра Чердака, однако участники рынка называют реальными владельцами:
-
Максим Сигалов: Экс-депутат Красногвардейского районного совета Днепра. Его родной брат проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино. Сам Сигалов скрывается в Марбелье (Испания), где пользуется элитным автопарком — Rolls-Royce Spectre 2025 года, Range Rover и Mercedes Brabus за $450 тыс.
-
Расим Тагиев: Гражданин Азербайджана, управляющий финансовыми потоками. Не имеет зарегистрированных юрлиц, но владеет минимум тремя квартирами в Киеве.
Причиной аннулирования лицензии НБУ стали подложные документы и связи бенефициаров с РФ.
Схемы вывода денег и P2P-переводы
После отзыва лицензии и наложения арестов на счета, фигуранты перестроили финансовую логистику:
-
Вывод средств из-под ареста: Уже в августе 2024 года через сеть технических фирм в связке с руководствами казино Cosmolot и VBET было выведено почти 49 млн грн, а осенью 2024 года — еще более 150 млн грн.
-
P2P-сеть и «дропы»: Инфраструктуру перевели на P2P-переводы между физлицами с использованием карт «дропов» для дробления платежей. Объем таких транзакций за два года составил 238 млрд грн.
Бездействие регуляторов
Авторы расследования подчеркивают, что масштабная схема функционирует благодаря пассивности профильных государственных органов — сначала КРАИЛ, а с апреля 2025 года — «ПлейСити». Несмотря на механизмы блокировки, регуляторы ограничивались точечными санкциями против сторонних площадок, не затрагивая контур, подконтрольный Сигалову и Тагиеву.
Правоохранительные органы ведут уголовное производство уже более двух лет, однако финансовая система «Даймонд Пей» продолжает масштабировать нелегальные операции.
