Дмитрий Сенниченко и его сообщники предстанут перед судом по делу о схемах в Фонде госимущества на 10 миллиардов гривен
Антикоррупционные органы завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении экс-главы ФГИУ и членов его преступной организации, нанесших государству прямой ущерб на 700 млн грн и отмывших свыше 10 млрд грн
О передаче обвинительного акта в суд 4 сентября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Бывший председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко и его ключевые сообщники судимы заочно, так как находятся за границей и объявлены в международный розыск.
Об этом сообщает НАБУ.
Суть схемы: подконтрольное руководство и заниженные цены
Следствие установило, что экс-глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко создал и возглавил преступную организацию, в которую вошли чиновники фонда, бывшие руководители крупнейших госпредприятий и коммерсанты.
• Расстановка «своих» людей: Участники группы добились назначения лояльных директоров на АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК).
• Схема реализации: Подконтрольное руководство заключало контракты на поставку продукции с заранее определенными фирмами по искусственно заниженным ценам.
• Ущерб и легализация: Маржа выводилась на счета подставных структур и конвертировалась в интересах участников организации. Прямые убытки государства составили более 700 млн гривен, а общий объем легализованных (отмытых) преступных доходов превысил 10 млрд гривен.
Хронология расследования
• 22 марта 2023 года: НАБУ и САП впервые заявили о разоблачении группы Сенниченка и объявлении подозрений 10 участникам.
• 24 марта 2023 года: Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал Сенниченко меру пресечения в виде содержания под стражей.
• Ноябрь 2023 года: Фигурантам обновили подозрения, добавив статью о легализации (отмывании) доходов в особо крупных размерах (ст. 209 УК Украины).
Обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.
Примечание: Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
