Дело о митной схеме на посту «Долина» разрослось: под прицелом следствия оказались 11 автотрейдеров с миллиардными оборотами
Поддельные европейские сертификаты EUR.1, занижение таможенной стоимости автомобилей и «фирмы-прокладки» с миллиардной выручкой и штатом в пять человек — силовики изъяли документы и печати крупного автокластера
Следственные действия по уголовному производству вокруг злоупотреблений на таможенном посту «Долина» вышли на новый уровень. 6 августа правоохранители провели обыски в 11 компаниях автомобильного рынка, изъяв печати, черновую документацию и около сотни листов записей.
Об этом пишет absolutionlab.
Под прицел попали компании «Юакарго», «Запад Авто Траст», «Юинвест Авто Групп», «Плейс Кар», «Велкрафт», «Авто Трейдер», «Картраст+», «Трейд Энд Компани», «Евровиллс», «Модал» и «Сититрак». Часть из них объединены общими адресами, ротацией директоров и учредителей, а также действующими решениями судов за нарушение Митного кодекса Украины (ст. 485 — действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей).
Рaскрытая сеть: ровненские узлы и схемы махинаций
Следствие выделило два ключевых организационных узла в Ровно:
-
Первый узел (группа Дубинчука): Николай Дубинчук выступает бенефициаром и руководителем ПП «Запад Авто Траст» и ПП «Трейд Энд Компани». Последнее зарегистрировано в Ровно по ул. Словацкого, 4/6 — по этому же адресу числится ООО «Модал» (ранее контролировалось Владимиром Калинчуком, сейчас — Рафаэлем Газизаде). В мае 2026 года Любомльский суд оштрафовал экс-директора «Запад Авто Траст» Ольгу Соколюк на 2,70 млн грн за ввоз 52 автомобилей по поддельным сертификатам EUR.1, якобы выданным таможней в Перемышле (Польша) для применения нулевой преференциальной ставки.
-
Второй узел («Юакарго», «Лумерс», «Сититрак»): Руководитель ПП «Юакарго» Руслан Кордонец является фигурантом серии судебных решений. В марте 2026 года суд оштрафовал его за ввоз 16 авто из Венгрии по фальшивым сертификатам EUR.1 (якобы из словацкого офиса в Михаловце) с недоплатой 698 тыс. грн. Суммарно по различным эпизодам на Кордонца наложено более 2,8 млн грн штрафов. Связи между «Юакарго», «Лумерс» и «Сититрак» прослеживаются через бывших владельцев (Богдан Скобельдин, Виталий Танский) и юридический адрес в Ровно по ул. Гайдамацкой, 21.
-
Занижение таможенной стоимости («Юинвест Авто Групп»): В 2025 году компания зафиксирована на схеме занижения стоимости машин. Например, при ввозе Audi Q5 в украинской декларации указывалась цена 17 тыс. евро, тогда как по польским и немецким экспортным документам авто проходило за 27,3 тыс. евро (недоплата составила 136 тыс. грн).
-
Миллиардные обороты и «нулевая» маржинальность
Анализ финансовой отчетности фигурирующих автотрейдеров указывает на признаки транзитных «площадок» для массового растаможивания машин:
-
ООО «Плейс Кар» (зарегистрировано в 2024 году под Львовом, с. Зимняя Вода): За 2025 год задекларировало 2,64 млрд грн дохода и 735 млн грн активов при штате всего в 5 сотрудников. Чистая прибыль составила лишь 1,59 млн грн (рентабельность близка к нулю). По этому же адресу зарегистрирован еще один крупный автотрейдер — «Баер Кар» (1,71 млрд грн дохода за 2025 год).
-
ООО «Авто Трейдер»: За 2025 год показало 2,18 млрд грн дохода при 5 сотрудниках и уставном капитале 395 тыс. грн.
-
ООО «Модал»: За 2025 год сгенерировало 656 млн грн дохода при штате из 3 человек.
Что следует из материалов расследования
Расследование по таможенному посту «Долина» объединяет два ключевых направления:
-
Административные и таможенные правонарушения: Систематическое использование фиктивных сертификатов EUR.1 (Михаловце, Перемышль) и занижение инвойсной стоимости в сравнении с реальным европейским экспортом.
-
Организационная структура: Использование общих адресов массовой регистрации в Ровно, перекрестная ротация бенефициаров и использование формальных фирм с многомиллиардными оборотами для легализации автотранспорта.
