НБУ начал проверки в «Сенс Банке» из-за залога за Галущенко

Национальный банк Украины инициировал внеплановые проверки в государственном Sense Bank. Причиной стал пропуск системой финансового мониторинга банка транзакции по внесению 150 млн грн залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, фигурирующего в деле «Мидас».

Об этом пишет НБУ.

Цели проверок и позиция НБУ:

• Предмет инспекции: Нацбанк проверяет соблюдение законодательства о финансовом мониторинге и выясняет, давали ли должностные лица банка незаконные распоряжения подчиненным для проведения сомнительной операции.

• Обход защитных систем: В НБУ подчеркнули, что сам факт попыток вмешательства и отключения автоматизированных систем финучреждения свидетельствует об эффективной работе барьеров финмониторинга, которые фигуранты пытались обойти вручную.

• Ответственность регулятора: НБУ напомнил, что не является собственником банка (акционером выступает правительство) и не имеет прямого доступа к его внутренним IT-системам.

Контекст спецоперации «Форест Гамп»

По данным НАБУ и САП, преступная группа с участием экс-чиновников ОПУ и народных депутатов отмыла 150 млн грн наличными через подконтрольные компании и счета Sense Bank для внесения залога за Галущенко.

На фоне расследования Кабмин отстранил, а затем досрочно уволил председателя наблюдательного совета банка Николая Гладышенко, а премьер-министр поручил Минфину ускорить подбор нового руководства и выставить национализированный банк на приватизацию.