Миллионный обнал под прикрытием дипломатии: ВАКС отправил экс-госсекретаря МИД Банькова в СИЗО по делу о разграблении гумпомощи
Схемы с японскими пожертвованиями, фиктивные гранты RDI и конвертцентры: как бывшие чиновники МИД освоили десятки миллионов гривен
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Александра Банькова до 30 сентября с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривен. НАБУ и САП подозревают экс-чиновника в создании организованной преступной группы, которая в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ выводила и легализовала международную благотворительную помощь, предназначавшуюся для поддержки Украины.
Об этом пишет suspilne.media.
В состав группы, помимо Банькова, по версии следствия, входили бывший руководитель аппарата Рамиз Рамазанов, основатель ГО «Центр содействия международному сотрудничеству» Владислав Резников и главный бухгалтер. Пользуясь дипломатическим статусом, Баньков пролоббировал подписание Меморандума о сотрудничестве между МИД и подконтрольной ему общественной организацией, что позволило замкнуть финансовые потоки от международных партнеров на счета структуры-прокладки.
Правоохранители задокументировали три ключевых эпизода деятельности группы:
-
Японский транш: из 17,2 миллиона гривен пожертвований, поступивших на счета посольства Украины в Японии, участники схемы перевели на свою ГО два транша по $500 тысяч якобы на нужды ВСУ и гражданских, после чего полностью обналичили средства.
-
Гранты американского фонда RDI: под видом реализации гуманитарных программ на $700 тысяч сообщники завышали стоимость услуг реальных подрядчиков, выведя через фиктивную отчетность порядка 8 миллионов гривен.
-
Многоуровневый обнал: легализация украденных средств проходила через ООО «Вест Эстейт» (3,5 млн грн), транзитные счета семи ФОПов (20 млн грн) и сеть конвертационных центров (13,7 млн грн).
-
Изначально прокуроры САП ходатайствовали об аресте с залогом в 15 миллионов гривен, однако суд снизил сумму на 5 миллионов. Расследование продолжается, а правоохранители устанавливают полный круг должностных лиц дипломатического ведомства, причастных к дерибану международных фондов.
Ранее, мы писали о том, что ВАКС повторно перенес избрание меры пресечения экс-госсекретарю МИД Банькову.
