Дипломатия на конвертаторах: как экс-госсекретарь МИД и его окружение украли 37 миллионов грн международных пожертвований
Благотворительность под грифом «для себя»: НАБУ разоблачило организаторов масштабного вывода донорских средств через фиктивные ГО
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группу, действовавшую в руководстве Министерства иностранных дел Украины. Организатором схемы вывода денег, собранных для поддержки Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения, выступал бывший государственный секретарь МИД (пост в 2020–2024 годах занимал Александр Баньков).
Об этом пишет НАБУ.
Вместе с сообщниками чиновник присвоил и легализовал более 37 миллионов гривен (около 1,28 миллиона долларов США по курсу на момент совершения преступления), поступивших от иностранных граждан и международных организаций.
По данным следствия, используя свое служебное положение, экс-госсекретарь убеждал международных доноров и сотрудников украинских дипломатических представительств за рубежом направлять целевую финансовую помощь на счета подконтрольной общественной организации. Согласно выводам независимых экспертов, поступавшие средства юридически являлись целевыми бюджетными ресурсами специального фонда МИД.
На практике же деньги перечислялись на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, откуда через систему конвертационных центров выводились в наличную форму для личного обогащения участников группы. Чтобы придать действиям видимость законности, фигуранты подделывали грантовые соглашения и изготавливали фиктивные письма отчетности.
В число ключевых подозреваемых по делу вошли четыре человека: сам бывший госсекретарь МИД, экс-руководитель его аппарата (являющийся действующим дипломатическим сотрудником), советник бывшегo министра иностранных дел (возглавлявший ту самую ГО) и главный бухгалтер этой организации. Фигурантам инкриминируют совершение преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В самом МИД заявили о нулевой tolerance к коррупции и подчеркнули, что расследование стало возможным благодаря материалам внутренних аудитов министерства, переданных правоохранителям.
Напомним, НАБУ завершило расследование хищения 265 миллионов на ЖКХ Донетчины.
