Дело о хищении 9,2 млрд грн «ПриватБанка»: САП и НАБУ направили обвинительный акт в отношении Игоря Коломойского и 5 топ-менеджеров в суд
Суть схемы: искусственный выкуп облигаций и «оздоровление» банка за его же счет
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ «ПриватБанк» (Игоря Коломойского) и 5 бывших высокопоставленных сотрудников финучреждения.
Об этом сообщает ABleaks.
По данным следствия, в течение января – марта 2015 года экс-владелец банка с целью финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале разработал схему завладения средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
Фигуранты и распределение ролей:
-
Бывший конечный бенефициар — организатор схемы.
-
Экс-председатель Правления банка (Александр Дубилет).
-
Заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга (одновременно доверенное лицо компании-нерезидента).
-
Заместитель председателя правления — директор казначейства.
-
-
Начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства.
-
Заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов.
Механизм махинации:
-
Участники группы подделали документы и искусственно создали обязательство «ПриватБанка» выплатить подконтрольной компании более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по существенно завышенной стоимости.
-
Легализация 446 млн грн: Часть средств в размере 446 млн грн была переведена через цепочку фиктивных сделок купли-продажи ценных бумаг на личный счет бенефициара.
-
Позже эти деньги олигарх внес в уставный капитал самого же «ПриватБанка» для имитации выполнения требований Программы финансового оздоровления. Остальные 8,75 млрд грн участники схемы распределили и потратили по своему усмотрению.
Перспектива сделок со следствием
Отвечая на вопрос о возможных соглашениях о признании вины (сделках со следствием):
-
Для рядовых исполнителей и экс-менеджеров: Заключение сделок со следствием (ст. 469 УПК Украины) вполне вероятно. В подобных резонансных делах НАБУ и САП регулярно используют инструмент соглашений с второстепенными фигурантами (бывшими начальниками департаментов или заместителями), которые дают ценные изобличающие показания против главного организатора в обмен на условные сроки, штрафы или обязательные донаты на ВСУ.
-
Для главного бенефициара: Подозрение и обвинение ключевого организатора схематоза является принципиальным для антикоррупционных органов. Сделка с главным фигурантом без полного возмещения многомиллиардного ущерба государству и реального срока практически исключена.
