60 фиктивных компаний, черный нал и криптовалюта: БЭБ накрыло крупный конвертационный центр на Киевщине
Детективы БЭБ и киберполиция разоблачили масштабную схему легализации агропродукции и уклонения от налогов через сеть транзитных фиктивных фирм
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции и под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры ликвидировало конвертационный центр, через который проводились миллионные теневые расчеты в аграрном секторе. В незаконную схему было вовлечено свыше 60 предприятий с признаками фиктивности.
Об этом пишет БЭБ.
Схема легализации и вывод средств:
-
Закупка за наличные: Сельскохозяйственную продукцию массово скупали у фермеров и производителей за неучтенную наличку, полностью скрывая финансовые операции от бухгалтерского и налогового учета.
-
Подделка документов: Для последующей продажи агропродукции на внутреннем рынке или вывода ее на экспорт оформлялся полный пакет документов от имени фиктивных подконтрольных компаний. В них вносились ложные данные о происхождении, качестве и реальной стоимости товара.
-
Обход финмониторинга через крипту: Часть полученной выручки участники схемы конвертировали в виртуальные активы (криптовалюту), что позволяло эффективно скрывать следы происхождения денег и обходить системы банковского финансового мониторинга.
Правоохранители устанавливают полный круг участников преступной группы, а также перечень реальных компаний агросектора, пользовавшихся услугами конвертационного центра для минимизации налоговых обязательств. Досудебное расследование продолжается.
